ПАО «Отисифарм»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
• вид, категория (тип) акции обыкновенные бездокументарные
• государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50162-А
• дата государственной регистрации выпуска 17.10.2013 г.
• международный код (номер) идентификации (ISIN) RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2018 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2017 года.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2017 года.
3. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Отисифарм» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.
4. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.
5. О дивидендах ПАО «Отисифарм» за 2017 год.
6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Отисифарм» за 2017 год.
7. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Отисифарм» провести 29 июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания – 11.00 часов. Регистрация участников собрания - с 10.0 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
2. О дивидендах за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2018 год.
2. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 08 июня 2018 г.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2017 года, - 04 июня 2018 года.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Отисифарм» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2017 года по вопросу избрания членов Совета директоров: Арсентьев Кирилл Владимирович, Кузнецов Андрей Владимирович, Макарова Екатерина Юрьевна, Медникова Ольга Борисовна, Полежаев Алексей Леонидович, Реус Андрей Георгиевич, Харитонин Виктор Владимирович.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2017 года по вопросу избрания членов ревизионной комиссии: Журавлева Анна Борисовна, Туз Татьяна Павловна, Халин Евгений Леонидович.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды за 2017 год на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» не выплачивать.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить (предварительно) годовой отчет по итогам работы ПАО «Отисифарм» в 2017 году, в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум – 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2018 г., протокол № 4.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО «Отисифарм» О.Б. Медникова

Дата
24 мая 2018 г.