ПАО "МРСК Волги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
Вопрос 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 931
Распределить на: Резервный фонд 47
Дивиденды 466
Погашение убытков прошлых лет 418
Прибыль на развитие 0
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,0954 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
IV. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 931
Распределить на: Резервный фонд 47
Дивиденды 466
Погашение убытков прошлых лет 418
Прибыль на развитие 0
2.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,0954 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел
V. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
VI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№№
Ф.И.О. Должность
1. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Войнова Ольга Михайловна Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги»
4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Волги»
5. Колесникова Наталия Михайловна Заместитель начальника Департамента – начальник отдела экономики и мотивации труда и организационного проектирования управления персоналом и организационного проектирования Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Волги»
2. Михайлова Наталия Владимировна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VIII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров
АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 207
Распределить на: Резервный фонд 10
Дивиденды 104
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 93
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за
2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,1446 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
IV. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
V. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 207
Распределить на: Резервный фонд 10
Дивиденды 104
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 93
2.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,1446 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№№ Ф.И.О. Должность
1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
3. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
4. Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»
5. Филиппов Константин Глебович Заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VII.Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «ЧАК» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№
Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «МРСК Волги»
2. Николаева Инна Вадимовна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
3. Шмакова Наталья Владимировна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VIII.Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров
АО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 1 465
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 733
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 732
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,7330 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
III. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров
АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
IV. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 1 465
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 733
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 732
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,7330 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
V. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№№
Ф.И.О. Должность
1. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги»
5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6. Федосеев Алексей Юрьевич Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»
7. Гвоздев Вячеслав Анатольевич Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VI. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии
АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№№
Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
VII. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
Вопрос 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
I. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 62
Распределить на: Резервный фонд 3
Дивиденды 31
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 28
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0029 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
II. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Общества новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел.
III. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» голосовать «ЗА» избрание Ревизором АО «Социальная сфера - М» следующей кандидатуры:
Симишина Елена Юрьевна - заместитель главного бухгалтера филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 мая 2018 года № 31.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2018 г. М. П.
English (US) 