ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Результат голосования по первому вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Минца Дмитрия Борисовича.»

Результат голосования по третьему вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«3. Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 77-02120/16 от 19.04.2016 г. на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» и Акционерным обществом «Новый регистратор» (Приложение №1).»

Результат голосования по четвертому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в форме собрания (совместного присутствия).
4.2. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – «29» июня 2018 года;
- время начала годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – 11 часов 00 минут московского времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – 10 часов 00 минут московского времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» - «04» июня 2018 года.
4.3. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», не позднее «29» мая 2018 года.
4.4. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».

Результат голосования по пятому вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».»

Результат голосования по шестому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», и порядке ее предоставления».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2017 год, приложения к годовому отчету, и заключение ревизора о результатах проверки годового отчета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизоры;
- сведения о кандидатуре Аудитора;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Перечисленную информацию (материалы) разместить по адресу места нахождения Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время по указанному адресу, начиная с «08» июня 2018 года.»

Результат голосования по седьмому вопросу «О выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«7. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» на годовом Общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Варення Александр Иванович,
2. Калинкина Мария Александровна,
3. Минц Дмитрий Борисович,
4. Нежутин Павел Андреевич,
5. Руднева Марина Валерьевна,
6. Цуканова Екатерина Александровна.»

Результат голосования по восьмому вопросу «О предложении общему собранию в отношении кандидатуры Аудитора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» утвердить на годовом Общем собрании акционеров Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год и 1 квартал 2019 года.»

Результат голосования по девятому вопросу «О предложениях в отношении кандидатов для избрания Ревизора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» утвердить на годовом Общем собрании акционеров Сачкову Гульнору Абдуллаевну в качестве Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

Результат голосования по десятому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» за 2017 год».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«10. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год (Приложение№2)».

Результат голосования по одиннадцатому вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.»
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«11. В связи с отсутствием прибыли ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2017 финансового года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) акционерам дивиденды по итогам 2017 года. Добавочный капитал в размере 4 476 648 000 рублей направить на покрытие убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», образовавшихся по итогам 2017 финансового года.».

Результат голосования по двенадцатому вопросу «Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«12. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (Приложения №3-5).»

Результат голосования по тринадцатому вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.»
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» за 2017 год.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года, Протокол № 06 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4 и 1-01-50531-А-001D, дата его государственной регистрации: 21.12.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLW2


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Руднева


3.2. Дата 25.05.2018г.