ПАО «Сибирский гостинец»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Псковская область
1.4. ОГРН эмитента 1158602000479
1.5. ИНН эмитента 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2018 года;

г. Псков, ул. Некрасова, д. 3, Конференц-зал; 12 час. 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по указанным вопросам повестки дня собрания – 100 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 100 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по указанным вопросам повестки дня собрания – 82 071 475 штук голосующих акций ПАО «Сибирский гостинец», что составляет 82,0715 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 500 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 500 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 410 357 375.

Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня собрания – 100 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 17 878 525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0 голосов.

Кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании ревизора Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;

6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

результаты голосования по вопросам № 1, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки дня:

«За» - 82 071 475 голосов, что составляет 100 % голосов от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Решения приняты.

результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня (об избрании членов совета директоров):

Ходас Дмитрий Андреевич – «ЗА»: 82 071 415

Хыдыров Емин Аждар Оглы – «ЗА»: 82 071 415

Ходас Адрей Андреевич – «ЗА»: 82 071 415

Хыдыров Эльчин Аждар Оглы - «ЗА: 82 071 415

Маринков Артем Евгеньевич – «ЗА»: 82 071 415

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0

Решение принято.

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 10 минут каждому по вопросу повестки дня;

- выступления в прениях - до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;

- выступления с вопросами, справками, информацией - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.

по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ходас Дмитрий Андреевич.

2. Хыдыров Емин Аждар Оглы.

3. Ходас Адрей Андреевич.

4. Хыдыров Эльчин Аждар Оглы.

5. Маринков Артем Евгеньевич.

по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Актив» (ОГРН: 1077764467868).

по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

по вопросу № 7 повестки дня:

В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2017 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам 2017 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2018 года; № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33722-D, 13.03.2015 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVA36.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                  ___________________                   Ходас Д.А.

                                                                         (подпись)



3.2. Дата «28» мая 2018 г.                         М.П.