ПАО "ЕТС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Единые Техно Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЕТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1127847491067
1.5. ИНН эмитента: 7816546936
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1728189/
2.Содержание сообщения.
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
Лица, присутствующие на заседании:
Тимаков Антон Алексеевич - Председатель Совета директоров, Литвинов Денис Александрович, Зеленя Денис Сергеевич, Уткин Алексей Сергеевич, Еверзов Артем Андреевич, Иванов Иван Павлович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Тимаков Антон Алексеевич, Литвинов Денис Александрович, Зеленя Денис Сергеевич, Уткин Алексей Сергеевич, Еверзов Артем Андреевич, Иванов Иван Павлович.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить:
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2018 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13Д, литер В, офис В.1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) - 08.06.2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: WWW.ETSHOLDING.RU, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
7. Проект решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13Д, литер В, офис В.1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 2.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО "Независимая регистраторская компания".
По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года: дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам 2017 отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.
По пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров: Литвинов Денис Александрович, Зеленя Денис Сергеевич, Тимаков Антон Алексеевич, Уткин Алексей Сергеевич, Еверзов Артем Андреевич, Иванов Иван Павлович. Согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества имеется.
По шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания годовым общим собранием акционеров: Кузьминский Александр Юрьевич, Стреха Сергей Михайлович, Воробьев Олег Андреевич. Согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества имеется.
По седьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий размер оплаты услуг Аудитора - не более 300 000 рублей.
По восьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащий заявление Совета директоров Общества.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Единые Техно Системы" № б/н, от 28 мая 2018 года
2.5.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
1-01-05281-D от 15.02.2013 г.
ISIN: RU000A0JULB8
акции именные обыкновенные бездокументарные.
1-01-05281-D-001D от 01.02.2018 г.
ISIN: RU000A0ZYR59
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор_______Д.С.Зеленя
3.2. Дата 28.05.2018
English (US) 