АО "ДОМ.РФ"
Решения единственного акционера (участника)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ», Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 11 мая 2018 г. № 3473п-П13:
1. Утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2017 год:
направить на формирование резервного фонда АО «ДОМ.РФ» 5% чистой прибыли АО «ДОМ.РФ» по российским стандартам бухгалтерской отчетности, что составляет 355 746 854,75 рубля;
направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ДОМ.РФ» по итогам 2017 года 95% чистой прибыли АО «ДОМ.РФ» по российским стандартам бухгалтерской отчетности, что составляет 6 759 190 240,22 рубля.
2. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:
направить денежные средства в размере 2 233 809 759,78 рубля на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ДОМ.РФ» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;
направить денежные средства в размере 3 000 000 000 рублей в порядке имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд единого института развития в жилищной сфере» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 50,18% чистой прибыли Общества по Международным стандартам финансовой отчетности, что составляет 9 024 528 000 рублей, из них:
- недвижимым имуществом, указанным в приложении к решению наблюдательного совета Общества (протокол от 25 апреля 2018 г. № 1/19), на общую сумму 31 528 000 рублей;
- денежными средствами в размере 8 993 000 000 рублей, из них за счет прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2017 год 6 759 190 240,22 рубля; за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 2 233 809 759,78 рубля.
Установить, что 20 (двадцатый) день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ДОМ.РФ» за 2017 год.
4. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
5. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
6. Избрать наблюдательный совет АО «ДОМ.РФ» в количестве 8 членов в следующем составе: Мень М.А., Моисеев А.В., Плутник А.А., Полубояринов М.И., Приходько С.Э., Раскоснов М.М., Талыбов А.М. и Торшин А.П.
7. Избрать ревизионную комиссию АО «ДОМ.РФ» в количестве 3 членов в следующем составе: Кенигсберг Р.Б., Платонов С.Р. и Стасишин Н.Е.
8. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «ДОМ.РФ» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 мая 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 мая 2018 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 357-р.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
(по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) И.А. Балкарова
М.П.
3.2. Дата: 28 мая 2018 года
English (US) 