ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год следующим образом:
Чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 8 585 940 272 рублей распределить на:
а) вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) с начислением страховых взносов – 76 364 140 рублей;
б) дивиденды по результатам 2017 года всего 3 002 772 920 рублей, в том числе:
распределено на дивиденды и выплачено по результатам 9 месяцев 2017 года – 2 384 720 975 рублей;
оставшаяся сумма для выплаты дивидендов по результатам 2017 года – 618 051 945 рублей;
в) оставить в составе нераспределенной прибыли – 5 506 803 212 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 2,19 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2018 года.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1 – 3 к протоколу заседания Совета директоров.
Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
«1. Распределить прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 8 585 940 272 рублей следующим образом:
а) выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) с начислением страховых взносов – 76 364 140 рублей;
б) распределить на дивиденды по результатам 2017 года всего 3 002 772 920 рублей, в том числе:
распределено на дивиденды и выплачено по результатам 9 месяцев 2017 года – 2 384 720 975 рублей;
выплатить на дивиденды по результатам 2017 года – 618 051 945 рублей;
в) оставить в составе нераспределенной прибыли – 5 506 803 212 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 2,19 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2018 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов:
1) Богатырев Геннадий Олегович;
2) Власов Владимир Николаевич;
3) Добровский Леонид Юльевич;
4) Дорган Валерий Викторович;
5) Карелина Мария Юрьевна;
6) Конных Андрей Альбертович;
7) Котылевский Владимир Сэндэрович;
8) Монастырев Владимир Вениаминович;
9) Приходько Вячеслав Михайлович;
10) Сильянов Валентин Васильевич;
11) Танана Олег Григорьевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов:
1) Барабанова Елена Константиновна;
2) Бикмаева Валерия Ильинична;
3) Крючкова Юлия Вячеславовна;
4) Стрельников Евгений Сергеевич.
4. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».
5. Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2018 г., протокол б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н.Власов
(подпись)
Дата 29 мая 2018 г. М.П.
English (US) 