ПАО "М.видео"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента             5067746789248
1.5. ИНН эмитента                   7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров, проводимом путём заочного голосования, приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
по 1 вопросу повестки дня решение принято:
«За» - 13 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
По 1 вопросу повестки дня решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

по 2 вопросу повестки дня решение принято:
«За» - 12 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос
По 2 вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

по 3 вопросу повестки дня решение принято:
«За» - 11 голосов
«Против» - 2 голоса
«Воздержался» – 0 голосов
По 3 вопросу повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

по 4,5,6 вопросам повестки дня решения приняты:
«За» - 13 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
По 4, 5, 6 вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год»
принято решение: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение: «Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»
принято решение: «Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу».

По четвертому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»
принято решение: «Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года: «Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать»».

По пятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2018 год»
принято решение: «На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №62/2018 от 22.05.2018г.) рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год:
«Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2018 год.»».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней»
принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, – заказным письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корп.20.
Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2018 года, Протокол № 146/2018

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0

3. Подпись

3.1. Президент                                                 ___________________                   А.А. Тынкован                                                                        
                                                                                     (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2018 г.                         М.П.