ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 мая 2018 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница ИнтерКонтиненталь, 3 этаж.
Время проведения (открытия) Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1: «Утверждение Годового отчёта ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 315 483, что составляет 72,839% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 2: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 315 483, что составляет 72,839% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 3: «Избрание членов Совета директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1 228 015 701 кумулятивный голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 228 015 701 кумулятивный голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 894 470 313, что составляет 72,839% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 4: «Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 630 943 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 315 483, что составляет 72,843% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 5: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 81 315 483, что составляет 72,839% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 81 315 483 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.

По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 81 315 483 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление дивидендов), ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2017 года:
Чистая прибыль по результатам 2017 года составила 3 389 316 000 (три миллиарда триста восемьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч) руб.
2.1.1. направить на выплату дивидендов по итогам 2017 г.:
часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в размере 3 377 043 177,75 (Три миллиарда триста семьдесят семь миллионов сорок три тысячи сто семьдесят семь и 75/100) руб., что составляет 30, 25 руб. на одну обыкновенную именную акцию, в том числе:
- промежуточные дивиденды в размере 1 451 291 283 руб., ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 года.
- окончательные дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 925 751 894,75 (Один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре и 75/100) руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 13 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 17,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147).
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года, - 08 июня 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества 8 910 409,5 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч четыреста девять и 50/100) руб. до достижения им размера 15% от уставного капитала (11 219 597, 99 руб.).

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату Число кумулятивных голосов Доля %
Грязнова Алла Георгиевна 83312454 9.314%
Мякенький Александр Иванович 83312333 9.314%
Назаров Сергей Петрович 83312333 9.314%
Вьюгин Олег Вячеславович 78573915 8.784%
Андриянкин Олег Владимирович 78573895 8.784%
Миракян Авет Владимирович 78573885 8.784%
Цикалюк Сергей Алексеевич 78573885 8.784%
Гуцериев Микаил Сафарбекович 78573865 8.784%
Гуцериев Саид Михайлович 78573865 8.784%
Михайленко Илья Сергеевич 78573865 8.784%
Ужахов Билан Абдурахимович 78573865 8.784%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 8899836 0.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 110 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. 7042207 0.787%

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Микаил Сафарбекович
Гуцериев Саид Михайлович
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Ужахов Билан Абдурахимович
Цикалюк Сергей Алексеевич

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 81 315 483 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Ревизором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Горохова Андрея Александровича.

По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 80 470 887 голосов; «ПРОТИВ» - 809 076 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 520 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества на 2018 год, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2018 года. Протокол № 02-2018.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А.
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 18 г. М.П.