ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2018 г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 43 856 259 голосов, что составило 64,8714% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

Голосовали:
«За» – 43 856 259 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Голосовали:
«За» – 43 856 259 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19 518
Распределить на:
       Фонд накопления 19 518
Голосовали:
«За» – 43 856 259 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» – 43 846 204 голосов, или 99,9771 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 55 голосов, или 0,0001 % от принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 000.

По вопросу 5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«За»
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 43 846 204
2. Бунякин Максим Николаевич 43 846 204
3. Елов Андрей Альфредович 43 846 204
4. Гладышева Татьяна Вячеславовна 40
5. Набиуллин Ильдар Кафильевич 0
6. Федюкин Владимир Анатольевич 43 846 244
7. Яшанин Анатолий Николаевич 43 846 244

«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 50 000.

По вопросу 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васькина Ирина Ивановна
3. Ураева Вера Дмитриевна
4. Капрова Таисия Сергеевна
5. Мачтакова Мария Алексеевна

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Васькина Ирина Ивановна 43 846 235 99,9771 24 0.0001 0 0.0000 10 000 0.0228
2. Зуева Юлия Андреевна 55 0.0001 43 846 204 99,9771 0 0.0000 10 000 0.0228
3. Капрова Таисия Сергеевна 43 846 259 99,9772 0 0.0000 0 0.0000 10 000 0.0228
4. Мачтакова Мария Алексеевна 43 846 259 99,9772 0 0.0000 0 0.0000 10 000 0.0228
5. Ураева Вера Дмитриевна 43 846 228 99,9771 31 0.0001 0 0.0000 10 000 0.0228
6. Абрамова Татьяна Валентиновна 43 846 259 99,9772 0 0.0000 0 0.0000 10 000 0.0228

Не голосовали: 0

По вопросу 7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
Голосовали:
«За» – 43 856 235 голосов, или 99,9999 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 24 голосов или 0,0001 % от принявших участие в собрании;.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 г., протокол № 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Калужская сбытовая компания»                   ______________                               А.Н. Яшанин
                                                                                           (подпись)

3.2. «31» мая 2018 г.