ПАО "КГК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, обл. Курганская, г. Курган, пр-кт Конституции, 29А
1.4. ОГРН эмитента: 1064501172416
1.5. ИНН эмитента: 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2018 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,909 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета за 2017 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2017 года».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.


По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» .
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 294 540
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 5 301.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 в размере 384 641 172 рубля 42 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 19 232 058 рублей 62 копейки направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 365 409 113 рублей 80 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,669954289 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,672408690 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: «14» июня 2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 857 173 842.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 857 101 763.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 702 098 887.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%):81,909.

Итоги голосования:
Распределение голосов «ЗА» кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Воронова Татьяна Валерьевна 100 289 658
2 Долгов Сергей Николаевич        100 287 658
3 Мелешенко Алексей Викторович 100 287 658
4 Павлов Александр Сергеевич 100 292 168
5 Сергеев Игорь Васильевич        100 291 564
6 Тараканов Андрей Михайлович 100 303 282
7 Эпова Дарья Алексеевна        100 291 564

       «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» - 0
       Признано недействительными – 55 335


По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов

Пашкова Анастасия Владимировна
«За» 100 295 098
«Против» 0
«Воздержался» 1674
«Признано недействительными» 3 069

Селютина Елена Петровна
«За» 100 294 168
«Против» 930
«Воздержался» 1674
«Признано недействительными» 3 069

Сергеева Людмила Владимировна
«За» 100 296 772
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 3 069

Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 100 296 772
«Против» 0
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 3 069

Ягафарова Сария Сулеймановна
«За» 100 294 912
«Против» 930
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 3 069

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 295 470
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 4 371 .

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 453 406.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 100 299 841.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 81,909.

Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 100 296 772
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3 069.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «31» мая 2018 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КГК"
С.Н. Долгов


3.2. Дата 31.05.2018г.