ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 31 мая 2018 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, этаж 8, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.15.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 27 817 095 голосами, что составляет 81.17% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 815 938, что составляет 99.9958% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 135, что составляет 0.0005% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –909, что составляет 0.0033% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 43
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 70.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2017 года».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 814 323, что составляет 99.99% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 1 649, что составляет 0.0059% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 014, что составляет 0.0036% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 43
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 66.

Принято решение: «Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:
1. Варданян Рубен Карленович - 29 690 691
2. Дементьев Андрей Владимирович - 29 690 065
3. Хильгерт Франц Герхард - 29 689 670
4. Маработтини Лука - 29 689 666
5. Тиль Райнер - 29 687 814
6. Уил Дерек Ричард - 29 687 670
7. Швецов Вадим Аркадьевич - 26 136 978
8. Соболев Николай Александрович - 23 019 082
9. Каика Зоя Ататжановна - 23 018 228
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 5 454
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 32 571
Не голосовали по всем кандидатам: 4 490
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 476.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Варданян Рубен Карленович,
2. Дементьев Андрей Владимирович,
3. Хильгерт Франц Герхард,
4. Маработтини Лука,
5. Тиль Райнер,
6. Уил Дерек Ричард,
7. Швецов Вадим Аркадьевич,
8. Соболев Николай Александрович,
9. Каика Зоя Ататжановна.»

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 666 310, что составляет 99.9972% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 15, что составляет 0.0001% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 629, что составляет 0.0023% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 141.

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Селезнев Антон Андреевич, Нишанова Елена Юрьевна.»

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, ОРНЗ 11606074492 - "ЗА" - 22 725 956 (81.6978%), "ПРОТИВ" - 1 285 051 (4.6196%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 801 158 (13.6648%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4 930 (0.0177%).
ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» 105187 г. Москва, ул. Борисовская, д.11, ОРНЗ 11503027372 - "ЗА" - 4 428 021 (15.9183%), "ПРОТИВ" - 22 726 410 (81.6994%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 657 689 (2.3643%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4 975 (0.0179%).
ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, корпус 3, ОРНЗ 11506054228 - "ЗА" - 4 209 (0.0151%), "ПРОТИВ" - 24 010 400 (86.3153%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 801 158 (13.6648%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 328 (0.0048%).
ООО «КСК АУДИТ» 109004, г. Москва, Земляной Вал, 68/18, строение 34, ОРНЗ 10603047194 - "ЗА" - 153 (0.0006%), "ПРОТИВ" - 24 010 785 (86.3167%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 801 230 (13.6651%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4 927 (0.0177%).
ООО «Кроу Русаудит» 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, ОРНЗ 10402000018 - "ЗА" - 129 (0.0005%), "ПРОТИВ" - 23 762 763 (85.4250%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 049 141 (14.5563%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 5 062 (0.0182%).

Не голосовали:0

Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж, ОРНЗ 11606074492).»

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 27 563 446, что составляет 99.0882% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 249 472, что составляет 0.8968% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 781, что составляет 0.0136% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 396.

Принято решение: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 90 000 (девяносто тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 40 000 (сорок тысяч) долларов другим членам Совета директоров, выплачиваемое двумя равными платежами по истечении, соответственно, шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 31 мая 2018 г. №1
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 18 г. М.П.