ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 16:00 (по московскому времени).

2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 86,0766% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год»:

«ЗА» - 113 894 775 «ПРОТИВ» - 172 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 613

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год»:

«ЗА» - 113 896 831 «ПРОТИВ» - 594 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 039

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Грачев Павел Сергеевич                                      109 403 835
Гордон Мария Владимировна                                120 317 563
Эдвард Доулинг (Edward Dowling)                         120 044 193
Керимов Саид Сулейманович                                108 655 612
Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff) 108 511 403
Полин Владимир Анатольевич                                108 708 716
Кент Поттер (Kent Potter)                                      120 225 933
Стискин Михаил Борисович                                      108 643 173
Уиллиам Чампион (William Champion)                         120 229 503
«ПРОТИВ» всех кандидатов                                      14 868
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам              150 273

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1. Грачев Павел Сергеевич;
2. Гордон Мария Владимировна;
3. Эдвард Доулинг (Edward Dowling);
4. Керимов Саид Сулейманович;
5. Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff);
6. Полин Владимир Анатольевич;
7. Кент Поттер (Kent Potter);
8. Стискин Михаил Борисович;
9. Уиллиам Чампион (William Champion)».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»:
Борщик Юрий Анатольевич
«ЗА» - 113 822 087 «ПРОТИВ» - 215 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 370

Лобанова Анна Евгеньевна
«ЗА» - 113 829 327 «ПРОТИВ» - 1 188 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 665

Чирва Даниил Анатольевич
«ЗА» - 113 780 735 «ПРОТИВ» - 1 989 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 232

Яминский Евгений Андреевич
«ЗА» - 113 813 864 «ПРОТИВ» - 1 091 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 650

Зятнев Дмитрий Владимирович
«ЗА» - 113 815 575 «ПРОТИВ» - 927 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 688

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»:
1. Борщика Юрия Анатольевича
2. Зятнева Дмитрия Владимировича
3. Лобанову Анну Евгеньевну
4. Чирву Даниила Анатольевича
5. Яминского Евгения Андреевича».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 113 833 094 «ПРОТИВ» - 53 553       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 086

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции»:
«ЗА» - 113 599 108 «ПРОТИВ» - 125 918 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 174 057

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции»:
«ЗА» - 113 639 231 «ПРОТИВ» - 126 671 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 399

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2018 года, №01-18/ОСА.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности А.А. Востоков
3.2. Дата: 31 мая 2018г.