ПАО "АРМАДА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 г., г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковентри», 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По Вопросу № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 100 799 979 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее - Положение): 14 399 997 голосов или 100 799 979 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 892 146 голосов или 62 245 022 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 892 146, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 8 858 689.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 892 146, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 892 146, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 892 146, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По Вопросу № 1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Каплун Герман Владимирович - 6 708 604 кумулятивных голосов;
Моргульчик Александр Моисеевич - 6 708 604 кумулятивных голосов;
Инютин Артемий Вячеславович - 6 708 954 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 7 769 482 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 6 711 369 кумулятивных голосов;
Самсонов Дмитрий Алексеевич - 7 769 447 кумулятивных голосов;
Савич Владислав Юрьевич - 6 708 534 кумулятивных голосов;

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 9 185 120 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 28
не распределенных при голосовании 3 974 880

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Каплуна Германа Владимировича
2. Моргульчика Александра Моисеевича
3. Инютина Артемия Вячеславовича
4. Кирпиченко Дмитрия Петровича
5. Чекалкина Владимира Владимировича
6. Самсонова Дмитрия Алексеевича
7. Савича Владислава Юрьевича

По Вопросу № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата: Пашигорева Елена Анатольевна
«ЗА» - 7 546 525 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 4
не распределенных при голосовании 0

ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
«ЗА» - 7 546 525 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 4
не распределенных при голосовании 0

ФИО кандидата: Беляева Елена Александровна
«ЗА» - 7 546 525 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 4
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Пашигореву Елену Анатольевну
2. Подорожную Елену Евгеньевну
3. Беляеву Елену Александровну

По Вопросу № 3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 276 864 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 615 278 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 4
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2017 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Кроу Русаудит" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года не представляется возможным.

По Вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 579 972 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 4
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2017 год. Чистую прибыть Общества по итогам 2017 года в размере 53 687 651 рубль 97 копеек направить на погашение убытков Общества прошлых лет.

По Вопросу № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 579 982 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 4
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949).


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 31 мая 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4


3. Подпись
3.1. Генеральный директор       _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «31» мая 2018 г.