ПАО «Транснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Транснефть» за 2017 год», №2 «О распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2017 год», №3 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации)».
«за» - 9;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2017 год».
2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть», полученной по результатам 2017 года в сумме 58 843 624 620,27 руб.:
1. На выплату дивидендов в сумме 58 843 537 864,79 руб. Из них по результатам 2017 года направить часть чистой прибыли в сумме 31 236 041 611,83 руб. (без учета прибыли в сумме 27 607 496 252,96 руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года):
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) по результатам 2017 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года окончательную выплату дивидендов произвести в размере 4 308,81 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Транснефть», всего в сумме 24 536 380 663,08 руб.
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) по результатам 2017 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года окончательную выплату дивидендов произвести в размере 4 308,81 руб. на одну привилегированную акцию ПАО «Транснефть», всего в сумме 6 699 660 948,75 руб.
Дополнительно на выплату дивидендов за 2017 год из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» направить 23 701 436 964,78 руб.:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 18 617 835 347,28 руб. (3 269,46 руб. на 1 акцию);
• по привилегированным акциям в (1 554 875 штук) в сумме 5 083 601 617,50 руб. (3 269,46 руб. на 1 акцию).
Итого на выплату дивидендов за 2017 год (без учета прибыли в сумме 27 607 496 252,96 руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года) направить 54 937 478 576,61 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 43 154 216 010,36 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 24 536 380 663,08 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 18 617 835 347,28 рублей;
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 11 783 262 566,25 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 6 699 660 948,75 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 083 601 617,50 рублей.
Всего на выплату дивидендов за 2017 год направляется 82 544 974 829,57 руб.
2. Направить на пополнение резервного фонда ПАО «Транснефть» часть чистой прибыли в сумме 22 143,15 руб.».
2.2.3. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:
1. На выплату дивидендов за 2017 год направить 54 937 478 576,61 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 43 154 216 010,36 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 24 536 380 663,08 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 18 617 835 347,28 рублей;
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 11 783 262 566,25 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 6 699 660 948,75 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 083 601 617,50 рублей.
2. Произвести выплату дивидендов:
• по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
• по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года, Протокол № 10.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018) код ISIN - RU000A0ZYNE6.
Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (Доверенность № 94 от 1 марта 2016 года)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 01.06.2018г.