ПАО "Иркутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2018 года, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра, время начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 08 часов 00 минут 01 июня 2018 года по месту проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент открытия годового общего собрания акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 588 417 882 голосами, что составляет 96,3605% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
6. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2017 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
9. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» от 01.06.2018 кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.
1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 586 782 387
«ПРОТИВ» 1 168 865
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 411 700
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 586 813 687
«ПРОТИВ» 1 168 865
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 380 400
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
3. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 586 341 902
«ПРОТИВ» 1 114 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 332 065
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 574 385
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения
«Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 587 616 287
«ПРОТИВ» 597 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 065
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 587 589 687
«ПРОТИВ» 295 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 765
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 313 200
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения
«1. Прибыль в размере 22 345 445 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2017 года не распределять.
2. По результатам 2017 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 585 982 278
«ПРОТИВ» 2 358 874
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 800
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»»
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Абоймов Сергей Иванович 4 585 799 798
2. Агейчев Игорь Сергеевич 31 200
3. Валиев Тимур Фидаилевич 39 000
4. Вишнякова Елена Геннадьевна 117 000
5. Иванов Егор Михайлович 4 585 349 098
6. Кирюхин Владимир Алексеевич 4 586 489 598
7. Коваленко Андрей Валентинович 21 300
8. Колесник Олег Олегович 7 800
9. Колмогоров Владимир Васильевич 4 587 354 898
10. Клюев Александр Алексеевич 48 900
11. Лобанов Александр Михайлович 775 763
12. Лымарев Андрей Владимирович 4 586 865 698
13. Орехов Кирилл Николаевич 4 519 035 652
14. Осминин Александр Валентинович 25 300
15. Погосбеков Давид Дешенович 26 100
16. Полетаева Татьяна Вячеславовна 2 370 500
17. Попов Игорь Сергеевич 4 585 504 698
18. Рафеева Юлия Викторовна 69 600
19. Тихонов Евгений Олегович 71 400
20. Хардиков Михаил Юрьевич 66 221 146
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 5 726 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 290 386
Не голосовали по всем кандидатам: 598 565
Признаны недействительными 4 085 074
На основании итогов голосования в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» избраны:
Абоймов Сергей Иванович; Иванов Егор Михайлович; Кирюхин Владимир Алексеевич; Колмогоров Владимир Васильевич; Лымарев Андрей Владимирович; Орехов Кирилл Николаевич; Попов Игорь Сергеевич.
8. При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1. Легенза Станислав Владимирович 4 357 866 904 229 298 986 401 650 779 812
2. Лобанов Александр Михайлович 4 358 602 204 229 015 086 484 250 245 812
3. Малышева Татьяна Алексеевна 229 002 569 4 358 115 012 479 250 750 521
4. Новожилов Александр Игоревич 4 586 219 298 758 400 432 950 936 704
5. Рафеева Юлия Викторовна 4 586 207 707 1 080 600 452 150 606 895
6. Талалыкина Елена Германовна 4 586 656 690 743 200 432 950 514 512
7. Уваров Владимир Сергеевич 229 295 678 4 357 989 112 411 050 651 512
Не голосовали 70 530
На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго» избраны:
Легенза Станислав Владимирович; Лобанов Александр Михайлович; Новожилов Александр Игоревич; Рафеева Юлия Викторовна; Талалыкина Елена Германовна.
9. При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2018 год для бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 4 587 720 869
«ПРОТИВ» 470 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 163 983
Не голосовали 54 930
Признаны недействительными 7 800
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
10. При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 228 893 992
«ПРОТИВ» 1 436 465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 437 683
Не голосовали 55 430
Признаны недействительными 348 000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Проект решения по вопросу № 10 повестки дня не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: на момент раскрытия настоящего сообщения протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго», прошедшего 01.06.2018 не был составлен (не истек законодательно установленный срок подготовки протокола).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата 01 июня 2018 г. М.П.
English (US) 