ПАО "Акрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2018 г.; Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а, помещение Культурного центра ПАО «Акрон»; открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 10 час. 47 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».
8. Об участии ПАО «Акрон» в объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 375 941 голос
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2017 год.»
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 375 941 голос
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2017 год.»
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 375 941 голос
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».»
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2017 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 8 мая 2018 года (протокол №594) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 31 мая 2018 года:
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по результатам 2017 года в размере 7 627 900 642 рубля, распределить следующим образом:
-7 498 790 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 129 110 642 рубля – оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 185 рублей на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2018 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Арутюнов Николай Багратович 43 530 705
2. Гавриков Владимир Викторович 37 156 968
3. Голухов Георгий Натанович 34 721 668
4. Дынкин Александр Александрович 34 727 168
5. Малышев Юрий Николаевич 37 248 726
6. Попов Александр Валериевич 36 840 217
7. Свердлов Аркадий Иванович 30 913
8. Систер Владимир Григорьевич 37 259 021
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
1. Арутюнова Николая Багратовича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Голухова Георгия Натановича
4. Дынкина Александра Александровича
5. Малышева Юрия Николаевича
6. Попова Александра Валериевича
7. Систера Владимира Григорьевича»
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 170 652 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 205 289 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.»
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 337 166 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 33 275 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«6. Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).»
Вопрос № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
№
Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1. Александрова Валентина Викторовна 37 130 181 172 014 5 800
2. Дудичева Ирина Григорьевна 37 130 181 172 014 5 800
3. Зубрилова Елена Геннадьевна 37 130 181 172 014 5 800
4. Потапова Елена Серафимовна 37 130 181 172 014 5 800
5. Храпова Татьяна Васильевна 37 130 181 172 014 5 800
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»:
1. Александрову Валентину Викторовну
2. Дудичеву Ирину Григорьевну
3. Зубрилову Елену Геннадьевну
4. Потапову Елену Серафимовну
5. Храпову Татьяну Васильевну»
Вопрос № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 188 126 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 177 814 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«8.1. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест» (ОГРН 1095300000102).»
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 188 126 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 177 814 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«8.2. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (ОГРН 1095300000036).»
Результаты голосования:
Голосовали «За» 37 188 126 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 177 814 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«8.3. Публичному акционерному обществу «Акрон» принять участие в Ассоциации инженеров - изыскателей «СтройИзыскания» (ОГРН 1117800012395).»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2018 г., Протокол №54.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “01“ июня 2018 г. М.П.
English (US) 