ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 30 мая 2018 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся (83,46%); кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
(3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(7) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 108 041 874 голосов, «ПРОТИВ» – 30 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 328 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 108 041 874 голосов, «ПРОТИВ» – 30 830 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 328 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 108 076 739 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 268 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 1 942 500 000, 00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 июня 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2018 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) 119 308 434
Гурьев Андрей Андреевич 95 668 482
Гурьев Андрей Григорьевич 93 685 051
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 96 145 869
Осипов Роман Владимирович 445 401
Пашкевич Наталья Владимировна 119 706 452
Пронин Сергей Александрович 1 889 305
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 120 236 067
Родионов Иван Иванович 2 297 175
Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert) 119 393 226
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) 94 393 729
Рыбников Михаил Константинович 95 484 314
Шарабайко Александр Федорович 2 245 478
Шаронов Андрей Владимирович 119 297 445

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» 586 652
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» 5 950
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Пашкевич Наталья Владимировна
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович
Шаронов Андрей Владимирович.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 107 579 590 голосов, «ПРОТИВ» – 68 522 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 430 895 голосов.
5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 6:
По кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:
«ЗА» – 107 605 414 голосов, «ПРОТИВ» – 68 428 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 405 090 голосов.
По кандидатуре Крючкова Елена Юрьевна:
«ЗА» – 107 605 414 голосов, «ПРОТИВ» – 68 428 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 405 090 голосов.
По кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:
«ЗА» – 107 605 414 голосов, «ПРОТИВ» – 68 428 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 405 090 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Викторова Екатерина Валерьяновна
Крючкова Елена Юрьевна
Лизунова Ольга Юрьевна.
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 107 953 242 голосов, «ПРОТИВ» – 81 285 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 480 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО «ФБК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 01 июня 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 18 г. М.П.