ПАО "ГИТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/; http://www.1127847487140.ru/

2. Содержание сообщения.
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
Председатель - Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет
Итого: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Городские Инновационные Технологии".

По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
Форма проведения - собрание.
Дата проведения – 20.06.2017, место проведения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, время проведения собрания – с 11 часов 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 30 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 26.05.2017;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://paogit.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
3. Заключение Аудитора к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.
8. Проект решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н, с 10 до 16 часов по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению №2.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - АО "Независимая регистраторская компания".

По третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №3).

По четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 4 370 000 рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,01 рубль; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2017 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Таланчян Агаси Грантович, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович; выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Матевосян Асмик Тиграновну, Симацкую Марину Дидимовну, Иванова Михаила Олеговича.

По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий размер оплаты услуг Аудитора - не более 100 000 рублей.

По седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение и компенсации.

По восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащий заявление Совета директоров Общества.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года, Протокол № б/н заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Городские Инновационные Технологии"

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D , дата гос. регистрации: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ___________Е.В. Клопенко
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "16" мая 2017 года