ПАО "МРСК Волги"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 1 июня 2018 года.
Место проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 2 этаж;
Время проведения: с 12.00 до 15.15 по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»:
- по первому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по второму вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по третьему вопросу повестки дня – 1 755 847 241 827, 887 340 кумулятивных голосов (84,7667181 %),
- по четвертому вопросу повестки дня – 159 621 382 091, 807 940 голосов (84,7666296 %),
- по пятому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по шестому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по седьмому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по восьмому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по девятому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по десятому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %),
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 159 622 476 529, 807 940 голосов (84,7667181 %).
Всего ПАО «МРСК Волги» размещено 188 307 958 732,807 941 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня, составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
11. Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 1 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 157 642 718 909, 807 940
«ПРОТИВ» 57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 965 563 721
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 2 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 159 613 866 688, 807 940
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 617 031
Распределить на: Резервный фонд 230 852
Прибыль на развитие 1 591 354
Дивиденды 2 794 825
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 0,01484178 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июня 2018 г.
По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов/
Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
/
2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
/
2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
/
1 755 847 241 827, 887 340
Кворум по вопросу № 3 84,7667181%
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Акимов Леонид Юрьевич 156 424 291 130
2. Гребцов Павел Владимирович 156 408 090 023
3. Короткова Мария Вячеславна 157 094 740 379
4. Межевич Валентин Ефимович 156 714 256 989
5. Прохоров Егор Вячеславович 7 785 338
6. Раков Алексей Викторович 156 412 982 709
7. Рябикин Владимир Анатольевич 169 938 859 960
8. Селиванова Людмила Васильевна 156 402 005 598
9. Серебряков Константин Сергеевич 156 401 981 802
10. Фадеев Александр Николаевич 6 629 835
11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 156 404 290 049
12. Головцов Александр Викторович 116 472 118 588, 887 340
13. Герасименко Михаил Юрьевич 145 649 891 125
14. Дронова Татьяна Петровна 654 845 646
15. Куликов Денис Викторович 652 107 310
16. Морозов Андрей Владимирович 2 893 409 988
17. Розенцвайг Александр Шойлович 66 886 090 279
Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 452 869
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек:
1. Рябикин Владимир Анатольевич
2. Короткова Мария Вячеславна
3. Межевич Валентин Ефимович
4. Акимов Леонид Юрьевич
5. Раков Алексей Викторович
6. Гребцов Павел Владимирович
7. Шайдуллин Фарит Габдулфатович
8. Селиванова Людмила Васильевна
9. Серебряков Константин Сергеевич
10. Герасименко Михаил Юрьевич
11. Головцов Александр Викторович
По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 306 864 294, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 621 382 091, 807 940
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 159 610 382 191, 807 940
Кворум по вопросу № 4 84,7666296%
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Лелекова
Марина Алексеевна 157 428 780 755, 807 940 306 078
2 165 663 721
2. Ким
Светлана Анатольевна 157 428 780 755, 807 940
306 078
2 165 663 721
3. Медведева
Оксана Алексеевна 157 428 838 730, 807 940
306 078
2 165 663 721
4. Кириллов
Артем Николаевич 157 428 780 755, 807 940
306 078 2 165 663 721
5. Малышев
Сергей Владимирович 157 429 086 833, 807 940
0
2 165 663 721
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Малышев Сергей Владимирович
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Лелекова Марина Алексеевна
4. Ким Светлана Анатольевна
5. Кириллов Артем Николаевич
По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 5 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 157 439 295 050, 807 940
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 165 663 721
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77 стр.1).
По вопросу № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 6 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 486 939 054, 807 940
«ПРОТИВ» 364 053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 117 655 664
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 7 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 481 752 465, 807 940
«ПРОТИВ» 57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 133 801 417
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 8 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 481 752 465, 807 940
«ПРОТИВ» 57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 133 801 417
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По вопросу № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 9 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 459 625 293, 807 940
«ПРОТИВ» 20 507 771
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 134 710 092
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
По вопросу № 10: О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 10 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 499 446 033, 807 940
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 113 397 123
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить прекращение участия Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
По вопросу № 11: Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 159 622 476 529, 807 940
Кворум по вопросу № 11 84,7667181%
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 156 483 518 517, 807 940
«ПРОТИВ» 819 081
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 124 963 688
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размер взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» («Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 05.06.2018 г. № 14/2018.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 01 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2018 г. М. П.
English (US) 