ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме совместного присутствия, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
Вопрос № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Группы компаний «ТНС энерго» за 2017 финансовый год.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять чистую прибыль по результатам 2017 финансового года.
3. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Группы компаний «ТНС энерго» за 2017 финансовый год (Приложение №2).
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества
за 2017 год.
О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго»
за 2017 год.
1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год
(Приложение №3).
2. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго»
за 2017 год.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 4: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год.
О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2018 год.
1. Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год (Приложение №3).
2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2018 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества до 01 декабря 2018 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров бизнес-план Общества на 2019 год и бизнес – план Группы компаний «ТНС энерго» на 2019 год.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5: О переизбрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
в следующем составе:
1) Готлиб Дмитрий Игоревич – Председатель комитета,
Члены комитета:
2) Щуров Борис Владимирович,
3) Никифорова Виктория Викторовна,
4) Васин Сергей Геннадиевич.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению №4.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением №5.
2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 июня 2018 года (включительно).
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2017 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- дополнительное соглашение № 15 от 23.04.2018 к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»;
- дополнительное соглашение № 13 от 09.04.2018 к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 5 от 13.04.2018 к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия»;
- дополнительное соглашение № 14 от 12.04.2018 к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 14 от 09.04.2018 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение № 10 от 13.04.2018 к договору
№ 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 8 от 09.04.2018 к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис»;
- дополнительное соглашение № 8 от 13.04.2018 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг»;
- дополнительное соглашение № 3 от 29.12.2017 к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- дополнительное соглашение № 4 от 20.04.2018 к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 29 июня 2018 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=13, https://corp.tns-e.ru) в период с 08 июня 2018 года по 29 июня 2018 года (включительно).
3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.
4. Вышеуказанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» не позднее 08 июня 2018 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Вопрос № 10: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами
ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций.
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА – 9.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2018 г., Протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров
(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2018 г. М.П.