ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2018 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 951 938 815 (72.6914%) Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2017 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 512 978 тысяч рублей направить в Фонд накопления Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Мирович, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Козлов Алексей Вениаминович, Дербенев Олег Александрович.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара
Васильевна, Панкова Юлия Игоревна, Усеинов Евгений Вадимович, Хоменко Алеся Андреевна, Кадацкая Татьяна Васильевна.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Газаудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 мая 2018 года, протокол №2018-1г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев
3.2. Дата: 01.06.2018г.