ОАО "Электроцинк"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17 мая 2017 года.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 17 мая 2017 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк». Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк» в 2017 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк».

2.3.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»: 21 июня 2017 года по адресу: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург». Начало собрания в 13 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 11 часов 00 минут.

2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1, ОАО «Электроцинк».

2.3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 28 мая 2017 года.

2.3.5 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

2.3.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк» и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок до 01 июня 2017 года.

2.3.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2017 года в рабочие дни по адресу: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1, ОАО «Электроцинк».
2.3.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» чистую прибыль в размере 318 351 тыс. рублей, полученную ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
2.3.9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2016 год.
2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
2.3.11. Утвердить отчет о заключенных ОАО «Электроцинк» в 2016 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 17.05.2017г.