ОАО "Электроцинк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк». Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк» в 2017 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк».
- по второму вопросу: Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»: 21 июня 2017 года по адресу: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург». Начало собрания в 13 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 11 часов 00 минут.
-по третьему вопросу: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1, ОАО «Электроцинк».
- по четвертому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 28 мая 2017 года.
- по пятому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».
-по шестому вопросу: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк» и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок до 01 июня 2017 года.
- по седьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2017 года в рабочие дни по адресу: РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1, ОАО «Электроцинк».
- по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» чистую прибыль в размере 318 351 тыс. рублей, полученную ОАО «Электроцинк» по результатам 2016 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
-по девятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2016 год.
- по десятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
- по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных ОАО «Электроцинк» в 2016 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г
.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г., б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 17.05.2017г.