ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 июня 2018 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:22 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 27 079 709 866 (Двадцать семь миллиардов семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 22 843 374 511 (Двадцать два миллиарда восемьсот сорок три миллиона триста семьдесят четыре тысячи пятьсот одиннадцать) (84.3561% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 374 011 или 99.999998% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0.000000% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год согласно приложению 1.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.999998% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 374 011 или 99.999998% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0.000000% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год согласно приложению 2.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.999998% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 373 851 или 99.9999971% голосов;
«Против» 60 или 0.0000003% голосов;
«Воздержался» 100 или 0.0000004% голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2017 года.
Прибыль по итогам 2017 года в размере 10 699 860 248-92 (Десять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей девяносто две копейки) оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999971% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудиторов Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 831 903 851 или 99.949785% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 11 470 160 или 0.050212% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудиторами Банка:
- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2018 года и I квартал 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.949785% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 373 851 или 99.9999971% голосов;
«Против» 0 или 0.0000000% голосов;
«Воздержался» 60 или 0.0000003% голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.9999971% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1 Авдеев Роман Иванович 18 710 401 003 голосов.
2 Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 18 396 616 305 голосов.
3 Грассе Томас Гюнтер 29 204 942 314 голосов.
4 Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) 18 908 244 637 голосов.
5 Клинген Андреас (независимый) 18 396 616 305 голосов.
6 Менжинский Сергей Юрьевич 50 804 322 484 голосов.
7 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 18 396 108 814 голосов.
8 Салонен Илкка Сеппо (независимый) 18 551 965 638 голосов.
9 Степаненко Алексей Анатольевич 18 354 121 004 голосов.
10 Чубарь Владимир Александрович 18 710 400 004 голосов.

«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 1 600 голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1. Авдеев Роман Иванович,
2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый),
3. Грассе Томас Гюнтер,
4. Лорд Дарсбери (Питер) (независимый),
5. Клинген Андреас (независимый),
6. Менжинский Сергей Юрьевич,
7. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый),
8. Салонен Илкка Сеппо (независимый),
9. Степаненко Алексей Анатольевич,
10. Чубарь Владимир Александрович.
Решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
«За» 22 793 674 583 или 99.7824318% голосов;
«Против» 49 699 328 или 0.2175656% голосов;
«Воздержался» 100 или 0.0000004% голосов.
РЕШИЛИ:
Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2019 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 180 000 (Cта восьмидесяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.7824318% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов - Гудков Евгений Олегович;
«За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«За» 22 843 373 951 или 99.9999975 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Гудков Евгений Олегович;
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Против» 0 или 0,0000 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич
«Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов- Гудков Евгений Олегович;
«Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов - Вастьянова Александра Александровна;
«Воздержался» 60 или 0,0000 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Гудков Евгений Олегович;
2. Вастьянова Александра Александровна;
3. Осипов Вячеслав Юрьевич.
Решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 843 374 011 или 99.9999978% голосов;
«Против» 0 или 0.0000000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0.0000000% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению 3 и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.9999978% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 4.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 5.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 6.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 793 028 411 или 99.779603% голосов;
«Против» 0 или 0.000000% голосов;
«Воздержался» 50 345 600 или 0.220394% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно приложению 7.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.779603% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 22 743 329 043 или 99.562037% голосов;
«Против» 49 699 268 или 0.217565 % голосов;
«Воздержался» 50 345 700 или 0.220395 % голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 8.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99.562037% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2018, протокол № 01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 14.06.2018г.