ПАО "Магаданэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения -14 июня 2018 года;
место проведения - Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24;
время проведения - начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени).
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5 повестки дня: 399 393 967 голосов, что составляет 65.5269% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 378 485 593 голоса, что составляет 62.0965% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
3 594 545 703 голоса, что составляет 65.5269% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 399 368 136 голосов, что составляет 65.5254% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 358 791 225 голосов или 89,8339%;
«ПРОТИВ»: 8 947 голосов или 0,0022%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 358 800 172 голоса или 89,8362%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 836 463 голоса или 78,9558%;
«ПРОТИВ»: 39 058 788 голосов или 10,3198%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 24 852 голоса или 0,0066%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 449 003 994,37
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Инвестиции текущего года 38 183 439,67
Прибыль на накопление 410 820 554,70
2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№п/п Ф.И.О. Кандидатов Количество голосов «ЗА»
1 Репин Игорь Николаевич 253 720
2 Половнев Игорь Георгиевич 419 324 292
3 Максимов Иван Владимирович 480 405 058
4 Линкер Лада Александровна 384 235 379
5 Калашникова Татьяна Александровна 384 120 120
6 Могилевич Ольга Константиновна 384 214 976
7 Гвоздев Виктор Сергеевич 384 467 858
8 Холодова Жанна Геннадьевна 384 104 717
9 Слюсарь Анатолий Владимирович 384 235 379
10 Милотворский Владимир Эвальдович 385 677 322
11 Ганцев Валерий Михайлович 354 452
12 Иртов Сергей Викторович 374 455
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 89 388
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Максимов Иван Владимирович,
2. Половнев Игорь Георгиевич,
3. Милотворский Владимир Эвальдович,
4. Гвоздев Виктор Сергеевич,
5. Линкер Лада Александровна,
6. Слюсарь Анатолий Владимирович,
7. Могилевич Ольга Константиновна,
8. Калашникова Татьяна Александровна,
9. Холодова Жанна Геннадьевна
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Щеголева Елена Александровна 358 937 729 (89.8764%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
2 Маркова Альбина Владимировна 358 918 850 (89.8717%) 8 947 (0,0022%) 9 932 (0,0025%)
3 Ажимов Олег Евгеньевич 358 918 850 (89.8717%) 0 (0,0000%) 18 879(0,0047%)
4 Белоусов Василий Александрович 358 927 797 (89.8739%) 0 (0,0000%) 9 932 (0,0025%)
5 Сидоренко Александр Александрович 358 918 850 (89.8717%) 8 947 (0,0022%) 9 932 (0,0025%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна;
2. Маркова Альбина Владимировна;
3. Ажимов Олег Евгеньевич;
4. Белоусов Василий Александрович;
5. Сидоренко Александр Александрович.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 358 795 197 голосов или 89,8349%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18 879 голосов или 0,0047 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2018 № 9.
3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративной политике и
правовому обеспечению
(по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 15 июня 2018 г.
English (US) 