ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 15 июня 2018 года;
- Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;
- 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросам № 1-4, 6-10 повестки дня Собрания – 44 895 937 (сорок четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать семь), что составляет 66,4171% от общего числа голосов;
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 314 271 559 (триста четырнадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) кумулятивных голосов, что составляет 66,4171% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 36 875 010 (тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч десять), что составляет 82,13% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 36 875 010 (тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч десять), что составляет 82,13% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 36 875 010 (тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч десять), что составляет 82,13% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 года:
1. Размер чистой прибыли Общества (форма 2 баланса на 31.12.2017 г.): 2 395 126 147,98 руб.
2. Дивиденды за 2017 год, всего: 1 342 751 660,24 руб.
в том числе:
2.1. Начисленные и выплаченные по результатам 6 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 28.08.2017 г. (Протокол № 54 от 28.08.2017 г.)): 500 687 940,00 руб.
2.2. Начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 г. (решение ВОСА от 04.12.2017 г. (Протокол № 55 от 05.12.2017 г.)): 459 659 600,00 руб.
2.3. Начисленные по результатам 4-го квартала 2017 года: 382 404 120,24 руб.
3. Инвестиции и развитие: 1 052 374 487,74 руб.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 44 895 937 (сорок четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать семь), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 4:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 г., в денежной форме в размере 382 404 120,24 рублей 24 копейки, что составит 5,65712 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 июня 2018 г.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата на должность члена Совета директоров Общества - Количество отданных кумулятивных голосов «ЗА»:
1. Кийко Михаил Юрьевич - 40 226 670
2. Злобин Алексей Владимирович - 0
3. Цыганов Максим Александрович - 40 219 666
4. Ларионов Илья Валериевич - 0
5. Прокофьев Вадим Леонидович - 40 219 666
6. Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор) - 40 219 666
7. Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор) - 40 219 666
8. Маммед Заде Лейла - 0
9. Чураков Алексей Юрьевич - 0
10. Тореев Иван Владимирович (независимый директор) - 56 146 559
11. Молибога Олег Юрьевич - 57 019 666
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 0
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Кийко Михаил Юрьевич;
2. Цыганов Максим Александрович;
3. Прокофьев Вадим Леонидович;
4. Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
5. Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
6. Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
7. Молибога Олег Юрьевич.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата на должность члена Ревизионной комиссии Общества - Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
1. Евтушенко Виталий Андреевич:
«ЗА» – 36 745 000 (81,84%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Недействительные: 130 010 (0,29%).
2. Курбацкий Андрей Николаевич:
«ЗА» – 36 745 000 (81,84%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Недействительные: 130 010 (0,29%).
3. Зубкова Инна Сергеевна:
«ЗА» – 36 745 000 (81,84%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Недействительные: 130 010 (0,29%).
4. Дьячков Иван Михайлович:
«ЗА» – 0 (0%).
«ПРОТИВ» – 36 745 000 (81,84%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Недействительные: 130 010 (0,29%).
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич;
2. Курбацкий Андрей Николаевич;
3. Зубкова Инна Сергеевна.
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 36 875 010 (тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч десять), что составляет 82,13% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 7:
Утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., составленной по РСБУ и МСФО.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 2 401 010 (два миллиона четыреста одна тысяча десять), что составляет 5,34% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 474 000 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи), что составляет 76,79% голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
Решение по вопросу № 8 не принято.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 2 401 010 (два миллиона четыреста одна тысяча десять), что составляет 5,34% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 474 000 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи), что составляет 76,79% голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
Решение по вопросу № 9 не принято.
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 2 401 010 (два миллиона четыреста одна тысяча десять), что составляет 5,34% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 474 000 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи), что составляет 76,79% голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
Решение по вопросу № 10 не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 58 от 18 июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 18 ” июня 2018 г. М.П.