ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 июня 2018 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 05 мин.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 14 час. 15 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1-4 - 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2017 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2017 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром».
Прибыль Общества за 2017 год в размере 410 135 273 рубля 53 копейки (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) распределить следующим образом:
- 28 099 648 рублей направить в Резервный фонд ПАО «Химпром» (до достижения размера Резервного фонда в 15% от уставного капитала ПАО «Химпром»);
- 192 431 114 рублей 88 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов.
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) в следующих размерах:
- 0,2095 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 48 107 778 рублей 72 копейки;
- 0,2095 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 144 323 336 рублей 16 копеек.
Всего по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 192 431 114 рублей 88 копеек.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 26 июня 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
* На основании решений общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2017г. были объявлены к выплате дивиденды:
- по итогам 6 (шести) месяцев 2017 г. на общую сумму 110 039 367 рублей 84 копейки (Протокол от 31.08.2017г.).
- по итогам 9 (девяти) месяцев 2017 г. на общую сумму в размере 185 542 172 рубля 82 копейки (Протокол от 05.12.2017г.).
По вопросу повестки дня № 2
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2018 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
По вопросу повестки дня № 3
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром» семь членов.
По вопросу повестки дня № 4
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» трех членов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 19.06.2018, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 20.06.2018 г. М.П.
English (US) 