ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2017
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,435%.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2017 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2017 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372791 99,979
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221434 59,386
«ПРОТИВ» 151357 40,592
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

3 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221396 59,376
«ПРОТИВ» 151365 40,594
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 0,008
Решение не принято.

4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2017 год в размере 516 рублей 41 копейка на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 01.07.2018г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее 13.07.2018г.
- другим зарегистрированным в реестре акционерам: не позднее 03.08.2018г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 151642 47,397
«ПРОТИВ» 19 0,006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168218 52,578
Решение не принято.

5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2017 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221272 59,343
«ПРОТИВ» 151470 40,623
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 0,013
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2017 год.

6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Число голосов, отданных
«ЗА»* «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 405390 0 0
2. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0
3. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 405390
4. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0
5. ГЕРАСИМОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0
6. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 135
7. ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 333128
8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 405525
9. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 332688
10. НЕВЕРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0
11. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 405390
12. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 805
13. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 334133
14. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 405390
15. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 405390
16. УСТЮХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 332688
17. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0
18. ЩЕГЛОВА НАТАЛИЯ КИРИЛЛОВНА 332688
Выборы Совета директоров Общества состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
2. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
3. ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
4. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
5. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
6. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
7. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
8. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
9. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
10. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
11. УСТЮХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 АЙГИНИН АЛЬБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ 151543 40,642 0 0 221132 59,305
2 АНДРИАНОВ АЛЕКСАНДР АРНОЛЬДОВИЧ 151506 40,632 0 0 221132 59,305
3 ГОРШКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 151531 40,639 0 0 221132 59,305
4 ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА 221169 59,315 151469 40,622 0 0
5 ЖЕГУЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 151290 40,574 44 0,012 221132 59,305
6 КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 221176 59,317 151351 40,591 0 0
7 ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 221132 59,305 151469 40,622 0 0
8 ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 221132 59,305 151469 40,622 0 0
9 ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА 221169 59,315 151469 40,622 0 0
10 ШЕРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 151336 40,587 0 0 221132 59,305
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек:
1. ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА
2. КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
3. ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
5. ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА

8 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 221324 59,357
«ПРОТИВ» 151341 40,588
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 0,003
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

9 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение за работу в 2017 году членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества не выплачивать
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 372540 99,911
«ПРОТИВ» 44 0,012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94 0,025
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение за работу в 2017 году членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества не выплачивать.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2018. Протокол №32/18
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 20 июня 20 18 Г. М.П.