ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 года;
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, каб. 402.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 56 490 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 56 212 991 голос, что составляет 99,5096% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 991 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.

ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 991 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
2.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год, в размере 78 644 543,20 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот сорок три рубля двадцать копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 51 355 456,80 (пятьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год не распределять.
2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
2.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 2,30 рубля (два рубля тридцать копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
2.4. Установить 02 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 991 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.

ВОПРОС №4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 991 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным 7 (семи).

ВОПРОС №5. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 395 430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 395 430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 393 490 937
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096 %)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата
1. Ионова Ирина Борисовна 56 211 821
2. Мороз Илья Викторович 56 211 812
3. Горюнов Роман Юрьевич 56 211 811
4. Золотарев Сергей Александрович 56 211 811
5. Рыбина Светлана Викторовна 56 211 811
6. Ларионов Игорь Васильевич 56 211 809
7. Старовойтова Ольга Владимировна 56 211 809.
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 4 053
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Ионова Ирина Борисовна
2. Мороз Илья Викторович
3. Горюнов Роман Юрьевич
4. Золотарев Сергей Александрович
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Ларионов Игорь Васильевич
7. Старовойтова Ольга Владимировна

ВОПРОС №6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991
Наличие кворума: кворум имелся (99,5096%)
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Белинский Андрей Александрович
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 212 391 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
2. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 212 389 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 2.
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 212 389 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 991 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.

ВОПРОС №8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 991.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,5096%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 212 391 (99,9989% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600 (0,0011% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0 %)
«недействительные»: 0 (0 %)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2018 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “20” июня 2018 г. М.П.