ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28

1.4. ОГРН эмитента
1044408642629

1.5. ИНН эмитента
4401050567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 17.05.2017
       Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
       Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
92,61%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава ПАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.

       6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
930 960 433 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
224

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
73 924

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня:
       О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
       930 939 313 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
       21 344

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
73 924

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
                  Число голосов

Яблонский Анатолий Владимирович
930 960 433

Самарина Ирина Ивановна
930 960 433

Белов Александр Юрьевич
930 960 433

Русаков Александр Владимирович
930 960 433

Смирнов Владимир Владимирович
930 960 433

Михалевич Александр Васильевич
930 960 433

Назимова Татьяна Алексеевна
930 960 433

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
1 568

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№ Ф.И.О.                                                             «ЗА»                   «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
                                                             голосов      Процент*       голосов             голосов

1.Рейх Екатерина Станиславовна 930 939 313 99,99%             224                   0

2.Галкина Анжела Вячеславовна 930 939 313 99,99%                   224                   0

3.Пасичник Ольга Александровна 930 939 313 99,99%                  224                   0

4.Петрик Светлана Васильевна       930 939 313 99,99%                  224                  0

* процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
95 044

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
            930 960 433 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
       224

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
73 924

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
            930 960 433 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
224

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
73 924

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2016 год после налогообложения в размере 26 546 070,33 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 26 546 070,33 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
       Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным акциям Общества.
       Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года по привилегированным акциям Общества.

Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
             Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Самарина Ирина Ивановна
3.Белов Александр Юрьевич
4. Русаков Александр Владимирович
5.Смирнов Владимир Владимирович
6.Михалевич Александр Васильевич
7.Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
       Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рейх Екатерина Станиславовна
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Петрик Светлана Васильевна
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить Устав ПАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 17 мая 2017 года № 21

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»

И.И.Самарина

(подпись)

3.2. Дата “17”мая2017г.