ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2018 года;
Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж;
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов по вопросам № № 1-4, 7, 9 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам № № 1-4, 7, 9 повестки дня Общего собрания: 828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 10 973 547 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 10 973 547 300. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 8 283 890 460 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 038 324 456. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания: 769 358 772. Наличие кворума: есть (74,096%).
Число голосов по вопросу № 8.1 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 064 535 562. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 064 535 562. Число голосов по вопросу № 8.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 795 569 878. Наличие кворума: есть (74,734%).
Число голосов по вопросу № 8.2 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 064 535 562. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 064 535 562. Число голосов по вопросу № 8.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 795 569 878. Наличие кворума: есть (74,734%).
Число голосов по вопросу № 8.3 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 266 012. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 266 012. Число голосов по вопросу № 8.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 828 300 328. Наличие кворума: есть (75,488%).
Число голосов по вопросам № 8.4 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов по вопросу № 8.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 8.5 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов по вопросу № 8.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 8.6 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов по вопросу № 8.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 8.7 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов по вопросу № 8.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).
Число голосов по вопросу № 8.8 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 096 429 430. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 096 429 430. Число голосов по вопросу № 8.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 827 463 746. Наличие кворума: есть (75,469%).
Число голосов по вопросу № 8.9 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 097 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 097 354 730. Число голосов по вопросу № 8.9 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании:828 389 046. Наличие кворума: есть (75,49%).

2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год.
3) Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7) Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8) Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2017 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года».
Результаты голосования по п.3.1. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
Результаты голосования по п.3.2. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
Результаты голосования по п.3.3. вопроса 3 повестки дня: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:2-01-32694-F: ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» в размере 676 842 357 рублей, полученную по результатам 2017 отчетного года, следующим образом:
- часть прибыли Общества в размере 4 249 999 рублей направить на пополнение резервного фонда до величины, установленной Уставом ПАО «Селигдар»;
- оставшуюся часть прибыли в размере 672 592 358 рублей оставить нераспределенной.
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 финансового года.
3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2017 отчетного года в размере 216 000 000 рублей из расчета 1,44 рублей за одну акцию из средств ранее сформированного специального фонда.
Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
1) Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
2) Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Совета директоров Общими собраниями акционеров ПАО «Селигдар», проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2018 году.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 283 890 460
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Абрамов Николай Павлович 828 389 046
2. Бейрит Константин Александрович 828 389 046
3. Лабунь Анатолий Никитович 828 389 046
4. Лаунер Геннадий Альфредович 828 389 046
5. Рыжов Сергей Владимирович 828 389 046
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич 828 389 046
7. Татаринов Сергей Михайлович 828 389 046
8. Хрущ Александр Александрович 828 389 046
9. Щедров Владимир Иванович 828 389 046
10. Юн Виктор Борисович 828 389 046
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
             1. Абрамов Николай Павлович;
2. Бейрит Константин Александрович;
3. Лабунь Анатолий Никитович;
4. Лаунер Геннадий Альфредович;
5. Рыжов Сергей Владимирович;
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
7. Татаринов Сергей Михайлович;
8. Хрущ Александр Александрович;
9. Щедров Владимир Иванович;
       10. Юн Виктор Борисович.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Вагнер Максим Русланович: «ЗА» - 664 743 388, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
Итоги голосования по кандидату - Донцова Елена Ивановна: : «ЗА» - 664 743 388, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
Итоги голосования по кандидату – Кошелев Василий Павлович: : «ЗА» - 664 743 388, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:
1. Вагнер Максим Русланович;
2. Донцова Елена Ивановна;
3. Кошелев Василий Павлович.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» согласно данным ЕГРЮЛ от 08.05.2018) (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №1: «ЗА» - 795 569 878, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг;- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №2: «ЗА» - 795 569 878, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»; заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №3: «ЗА» - 828 300 328, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №4: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №5: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №6: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №7: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №8: «ЗА» - 827 463 746, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое является контролирующим лицом ОАО «ОРК»; заинтересованность Хруща А.А., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров ОАО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8, пп. №9: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515, ИНН 1402013185).
Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - купля-продажа ценных бумаг; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией), а также контролирующим лицом ООО «Теплосервис».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

По девятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: «ЗА» - 828 389 046, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение: Выплатить следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 09.06.2017 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 22 июня 2018 г. в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», Протокол № 1-2017-ОСА от «14» июня 2017 г.):
1) Выплатить Рыжову С.В. вознаграждение в размере:
- 1 500 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров;
2) Выплатить Абрамову Н.П. вознаграждение в размере:
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.
3) Выплатить Щедрову В.И. вознаграждение в размере:
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по аудиту Совета директоров.
4) Выплатить Юну В.Б. вознаграждение в размере:
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей, связанных с работой в Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров;
- 250 000 рублей за исполнение им обязанностей Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «22» июня 2018 года, Протокол № 1-2018-ОСА.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JV8R0;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 18 г. М.П.