ПАО НК "РуссНефть"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение об инсайдерской информации
«О принятых годовым общим собранием акционеров решениях»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
В Москве прошло Годовое собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть», которое утвердило Годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Акционеры приняли решение по итогам отчетного года выплатить дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям «РуссНефти» из расчета 0,40803 долларов на одну акцию по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов. Таким образом, из чистой прибыли в размере 10, 804 млрд рублей на выплату дивидендов направляется 39,999 млн долларов США. Оставшуюся часть чистой прибыли принято решение не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Годовое собрание переизбрало совет директоров в прежнем составе: Гуцериев Михаил Сафарбекович; Гуцериев Саид Михайлович; Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович; Миракян Авет Владимирович; Зарубин Андрей Леонидович; Романов Дмитрий Вячеславович; Дерех Андрей Михайлович; Мартынов Виктор Георгиевич; Скидельски Роберт Джейкоб Александр; Степашин Сергей Вадимович; Щербак Владимир Львович; Тихонова Яна Робертовна.
В Ревизионную комиссию акционеры избрали: Саморукову Елену Владиславовну; Сергееву Елену Александровну; Чернышева Сергея Геннадьевича и Шкалдову Веронику Вячеславовну.
Годовое собрание утвердило аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) на 2018 год АО БДО «ЮНИКОН», аудитором консолидированной финансовой отчетности (по стандартам МСФО) - ООО «Эрнст энд Янг».
2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо;
2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» от 22.06.2018 г., протокол собрания будет составлен в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные кумулятивные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWLM1;
2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22.06.2018 г.
Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 18 г. М.П.