ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация,                         г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://www.krsk-sbit.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2018г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 103 090 голосами, что составляет 94.8097% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О согласии на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой».
7. Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 565 103 090 голосами, что составляет 94,8097 % от общего количества голосов лиц.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 565 098 231 99.9991
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 849
ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 407 404
Распределить на:             Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 19 366
Дивиденды 388 038
Фонд накопления 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2017 года в размере 0,5072173755 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,5072173755 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
3.2. Установить 03.07.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 2.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания – 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 5 085 927 810, что составляет 94,8097 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Муравьев Александр Олегович 531 880 182
2. Морозова Марина Александровна 531 883 564
3. Недотко Вадим Владиславович 531 892 111
4. Дьяченко Олег Владимирович 538 945 558
5. Горина Галина Викторовна 531 937 026
6. Бельченко Антон Леонидович 531 876 800
7. Слюсарь Анатолий Владимирович 531 872 565
8. Негомедзянов Александр Александрович 67 359
9. Архипченко Александр Юрьевич 677 690 180
10. Лобанов Александр Михайлович 5 686
11. Усов Вениамин Сергеевич 5 640
12. Хардиков Михаил Юрьевич 677 639 212

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 55 062

«Не голосовали» по всем кандидатам 32 191

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 144 675

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1. Архипченко Александр Юрьевич,
2. Хардиков Михаил Юрьевич,
3. Дьяченко Олег Владимирович,
4. Муравьев Александр Олегович,
5. Горина Галина Викторовна,
6. Недотко Вадим Владиславович,
7. Морозова Марина Александровна,
8. Бельченко Антон Леонидович,
9. Слюсарь Анатолий Владимирович.

ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 565 103 090, что составляет 94,8097% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №3:

№
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

2 Маркова Альбина Владимировна 414 499 198 73.3493 3 220 0.0006 150 589 138 26.6481 11 534 0.0020
1 Щеголева Елена Александровна 414 495 978 73.3487 0 0.0000 150 592 358 26.6487 14 754 0.0026
3 Ажимов Олег Евгеньевич 414 495 978 73.3487 3 220 0.0006 150 592 358 26.6487 11 534 0.0020
4 Рохлина Ольга Владимировна 414 495 978 73.3487 0 0.0000 150 592 358 26.6487 14 754 0.0026
5 Кислицын Александр Сергеевич 414 495 978 73.3487 0 0.0000 150 592 358 26.6487 14 754 0.0026

Не голосовали: 0
ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Щеголева Елена Александровна
3. Ажимов Олег Евгеньевич
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Кислицын Александр Сергеевич

ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 565 103 090, что составляет 94,8097% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 565 067 748 99.9937
ПРОТИВ 10 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 726 0.0047

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 606

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 151 477 682 голосами, что составляет 83,0405% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 150 716 773 99.5040
ПРОТИВ 100 000 0.0660
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 651 230 0.4299

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 679

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Согласиться на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.
Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
с 01.12.2012 г. по 31.12.2020г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, заинтересованные в сделке:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро») (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – АО «ЭСК РусГидро», является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке»

ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 565 103 090 голосами, что составляет 94,8097% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 564 364 617 99,8693
ПРОТИВ 55 346 0,0098
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 675 380 0.1195

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 747
Решение по вопросу №6 принято.
«Одобрить участие ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» (ИНН 2460086272; ОГРН 1092400002155) на следующих условиях:
- вступительный взнос в размере 5 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при участии в госзакупках) в размере 200 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 5 000 рублей»

ВОПРОС 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 565 103 090 голосами, что составляет 94,8097% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 564 358 499 99,8682
ПРОТИВ 55 346 0,0098
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 684 396 0.1211

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 849
Решение по вопросу №7 принято.
«Одобрить участие ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов (ИНН 2464115559; ОГРН 1092400001781) на следующих условиях:
- вступительный взнос в размере 3 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 3 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 2 500 рублей»


2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 22 от 22.06.2018г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
(на основании доверенности №9-УК от 11.10.2016г.) О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 18 г. М.П.