ПАО "ИCКЧ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2018
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Таганский, конференц зал Донской.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации:              10:00
Время открытия общего собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:45
Время начала подсчета голосов: 11:50
Время закрытия общего собрания: 12:15
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 57 595 099 99.9786 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 000 0.0069 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

2-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 57 593 899 99.9765 %
ПРОТИВ: 1 100 0.0019 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 100 0.0071 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
В связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

3-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 Александров Дмитрий Андреевич 57 607 631
2 Деев Роман Вадимович 57 593 277
3 Исаев Артур Александрович 57 604 327
4 Исаев Андрей Александрович 57 593 827
5 Киселев Сергей Львович 57 593 377
6 Майзель Борис Александрович 57 607 277
7 Матиас Владимир Михайлович 0
8 Мауэр Константин Николаевич 0
9 Приходько Александр Викторович 57 593 277

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 5 544 161
не принявших участие в голосовании 231
не распределенных при голосовании 0
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Александров Дмитрий Андреевич, Майзель Борис Александрович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Приходько Александр Викторович, Деев Роман Вадимович

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич;
2. Деев Роман Вадимович;
3. Исаев Артур Александрович;
4. Исаев Андрей Александрович;
5. Киселев Сергей Львович;
6. Майзель Борис Александрович;
7. Приходько Александр Викторович.

4-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Количество голосов Проценты справочно % (*)
Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 56 369 999      99.9780 %
ПРОТИВ: 0             0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 100 0.0073 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 8 309
не распределенных при голосовании: 0

Красоткин Дмитрий Игоревич

ЗА: 56 369 999       99.9780 %
ПРОТИВ: 0             0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 100 0.0073 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 8 309
не распределенных при голосовании: 0

Ляшук Елена Анатольевна

ЗА: 56 369 999      99.9780 %
ПРОТИВ: 0             0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 100 0.0073 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 10
не принявших участие в голосовании: 8 309
не распределенных при голосовании: 0

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Блохина Светлана Викторовна, Красоткин Дмитрий Игоревич, Ляшук Елена Анатольевна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна;
2. Красоткин Дмитрий Игоревич;
3. Ляшук Елена Анатольевна.

5-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 57 595 099 99.9786 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 000 0.0069%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН – 1177746544282).

6-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 57 598 799 99.9850 %
ПРОТИВ: 200 0.0003 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 0.0002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ.

7-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 57 598 999 99.9854 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 0.0002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 56 369 877 99.9778 %
ПРОТИВ: 100 0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 122 0.0073 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 10
не принявших участие в голосовании 8 309
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ОГРН 5147746166838) (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, со 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей до 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года:
Срок возврата суммы займа: 21 октября 2018 года;
Форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам;
Проценты за пользование суммой займа: За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года.
Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки общим собранием акционеров Общества:
Сумма займа – 200 000 000 (дести миллионов) рублей - превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период.
Заинтересованные лица в совершении сделки
1) Приходько Александра Викторович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и являющийся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»;
2) Исаев Артур Александрович, контролирующее лицо ПАО «ИСКЧ», которое в свою очередь является контролирующим лицом в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0118 годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» от 22.06.2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» Д.Э. Богуславский
(подпись)
3.2. Дата “22” июня 2018г. М.П.