ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 25.06.2018.
Место проведения собрания: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.
Время открытия общего собрания – 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1 - 4 и 7 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 719 692 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 719 692 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 523 532 750.

По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 5 757 536 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 5 757 536 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 4 188 262 000.

По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 719 692 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 548 385 660.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 352 315 750.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 523 532 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 523 532 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 523 532 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2017 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,02 рубль; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.07.2018 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 523 532 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 8 членов.

По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 541 152 750
2 Сямиулина Диана Фатыховна 521 872 750
3 Юрчук Олег Александрович 520 872 750
4 Лобода Илья Геннадьевич 520 872 750
5 Агасьян Левон Агасиевич 520 872 750
6 Таланчян Агаси Грантович 520 872 750
7 Галстян Артак Юрикович. 520 872 750
8 Клопенко Егор Валерьевич 520 872 750
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович.
8.Клопенко Егор Валерьевич.

По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 352 315 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Матевосян Асмик Тиграновна
2.Симацкая Марина Дидимовна
3.Иванов Михаил Олегович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
"за" - 523 532 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Аудит", ИНН 7816012959, ОГРН 1147847551994.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2018, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D , дата гос. регистрации: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05280-D-001D
Дата государственной регистрации: 13.03.2017 г.
ISIN: RU000A0JXLD8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Минко Сергей Владимирович
3.2. Дата 25 июня 2018 года.