ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 г.;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз»;
Время проведения общего собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 547 761;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 547 761;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 519 567.
Кворум имеется (94,8528 %).

2.4.2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 738 805;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 2 738 805;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 2 597 835.
Кворум имеется (94,8528%).

2.4.3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 547 761;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 547 761;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 519 567;
Кворум имеется (94,8528%).

2.4.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 547 761;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 547 761;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 519 567.
Кворум имеется (94,8528%).

2.4.5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки по подвопросам №5.1.-5.11 вопроса № 5 повестки дня –34 159;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделке по подвопросам №5.1.-5.11 вопроса № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 34 159;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по подвопросам №5.1.-5.11 вопроса № 5 повестки дня – 5 965. Кворум отсутствует (17,4624%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждение аудитора Общества.
5) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: «За» – 513 602. «Против» - 5 860; «Воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям, предусмотренным Положением – 105.
Принятое решение: «Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать».

По вопросу № 2: «За» распределение голосов по кандидатам:
1. Маценко Виктора Ивановича – 529 557;
2. Шакину Анастасию Сергеевну – 514 502;
3. Самарину Елену Владимировну – 514 502;
4. Селезневу Елену Юрьевну – 514 502;
5. Попова Артема Сергеевича – 514 502.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 525.
Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Шакину Анастасию Сергеевну;
3. Самарину Елену Владимировну;
4. Селезневу Елену Юрьевну;
5. Попова Артема Сергеевича».
«Против» - 9 745; «Воздержался» - 0.

По вопросу № 3: «За» распределение голосов:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну – 517 513;
2. Таюрскую Светлану Валерьевну – 517 513»
3. Мартюшову Ирину Викторовну – 517 513;.
«Против» - 1 949; «Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 105.
Принятое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну;
2. Таюрскую Светлану Валерьевну;
3. Мартюшову Ирину Викторовну».

По вопросу № 4: «За» – 516 918. «Против» - 2 544. «Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 105.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 июня 2018 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подписи
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.                                                 _______п/п________                   В. И. Маценко
                   (подпись)
3.2. Дата «25» июня 2018 г.                                     М.П.