ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.стройсистема.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения: 22 июня 2018 года;
• место проведения: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7;
• время проведения: 14 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 82,968 %.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Изменение фирменного наименования Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (ноль) 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (ноль) 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (ноль) 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 477 555 065 (три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят пять ), что составляет 82,968 %от общего числа голосующих акций общества.
      Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «За», голосов
Свеженцев Игорь Николаевич, 695 511 013
Свеженцев Евгений Игоревич, 695 511 013
Золотова Юлия Николаевна, 695 511 013
Файнман Игорь Викторович, 695 511 013
Карпушкина Анжела Викторовна 695 511 013
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех":0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000 %.Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Свеженцев Игорь Николаевич,
2. Свеженцев Евгений Игоревич,
3. Золотова Юлия Николаевна,
4. Файнман Игорь Викторович,
5. Карпушкина Анжела Викторовна.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Неучтенные и
недействительные*
Скорынина Анастасия Евгеньевна 695 511 013 100,000 0 0 0
Тимонина Татьяна Дмитриевна 695 511 013 100,000 0 0 0
Марьин Владимир Сергеевич 695 511 013 100,000 0 0 0
*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Скорынина Анастасия Евгеньевна
2. Тимонина Татьяна Дмитриевна
3. Марьин Владимир Сергеевич

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (ноль) 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества - ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС».

Вопрос повестки дня № 7: Изменение фирменного наименования Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 0 (ноль) 0,000%
"ПРОТИВ" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: РЕШЕНИЕ не принято.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать), что составляет 82,968 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 695 511 013 (шестьсот девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч тринадцать) 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (ноль) 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.8. Принятие общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждается Актом Регистратора Общества (АО "Ведение реестров компаний") от 25.06.2018 г.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2018г. №01/2018.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "25" июня 2018г. М.П.