ПАО «Тучковский КСМ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров № 2 от «25» июня 2018.
Дата проведения – «25» июня 2018 г.
Время проведения: открытие заседания «15» час. «15» мин., закрытие заседания «15» час. «55» мин.
Место проведения - 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2..
Дата составления протокола – «26» июня 2018 г.

В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется и составляет более 50% .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
5. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
6. О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и включении их в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
7. О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и включении их в списки кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 отчетный год.
9. О рекомендации кандидата аудитора Общества.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Поставлено на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Поставлено на голосование:
Утвердить предложенный Председателем порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Определить следующий порядок проведения общего собрания акционеров Общества:
Форма проведения общего собрания: собрание; дата проведения собрания: 31.07.2018 г.; место проведения собрания: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «15» час. «00» мин. по московскому времени; Время открытия собрания: «15» час. «20» мин. по московскому времени; Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2. Срок приема бюллетеней – по 26.07.2018 г. (включительно).

3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Поставлено на голосование:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 08.07.2018 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 08.07.2018 г.

4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
Поставлено на голосование:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru, а также на сайте раскрытия информации общества в сети интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru, а также на сайте раскрытия информации общества в сети интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220

5.О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Поставлено на голосование:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопрос – «О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопрос – «О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества».

6.О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и включении их в список кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
Поставлено на голосование:
Включить в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» следующих кандидатов: Коваленко Павел Аркадьевич.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Включить в список кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» следующих кандидатов: Коваленко Павел Аркадьевич.

7.О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и включении их в списки кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Поставлено на голосование:
Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества и в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества всех кандидатов, предложенных акционерами Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Алексеев Дмитрий Викторович; Виноградов Александр Юрьевич; Гусева Полина Александровна; Чубарова Ирина Александровна; Таукаева Мария Викторовна; Иванов Глеб Александрович; Файнман Игорь Викторович.
Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Калаев Батрадз Михайлович; Нечаева Наталья Евгеньевна; Савченкова Наталья Николаевна.

8.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 отчетный год.
Поставлено на голосование:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2017 отчетный год, передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2017 отчетный год, передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

9.О предложении кандидата аудитора Общества.
Поставлено на голосование:
Предложить акционерам кандидатуру аудитора ПАО «Тучковский КСМ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург; Московский проспект, д.111, лит.А, офис 515).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Предложить акционерам кандидатуру аудитора ПАО «Тучковский КСМ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-финансовая компания «Аудит империал» ОГРН 1177847336765 (адрес места нахождения: 196084, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург; Московский проспект, д.111, лит.А, офис 515).

10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
Поставлено на голосование:
Утвердить следующий перечень информации (материалов):
1.Годовой финансовый (бухгалтерский) отчет Общества за 2017 год с приложением заключения аудитора.
2.Годовой отчет Общества за 2017 год в том числе заключение аудитора.
3.Выписка из протокола заседания Совета директоров с пояснительной запиской о отсутствии заключения ревизионной комиссии
4.Сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.Проекты решений общего собрания акционеров.
8.Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
9.Проект бюллетеня для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров Общества.

Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 11 ч. 00 мин., до 15 ч.00 мин. местного времени, по адресу: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2., а также разместить указанную информацию (материалы) на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru. А также разместить данный перечь и информацию на странице раскрытия информации и существенных фактов Общества в сети Интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов):
1.Годовой финансовый (бухгалтерский) отчет Общества за 2017 год с приложением заключения аудитора.
2.Годовой отчет Общества за 2017 год.
3.Выписка из протокола заседания Совета директоров с пояснительной запиской о отсутствии заключения ревизионной комиссии
4.Сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.Проекты решений общего собрания акционеров.
8.Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
9.Проект бюллетеня для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров Общества.

Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 11 ч. 00 мин., до 15 ч.00 мин. местного времени, по адресу: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2., а также разместить указанную информацию (материалы) на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru. А также разместить данный перечь и информацию на странице раскрытия информации и существенных фактов Общества в сети Интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220.

11.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.

12.О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Поставлено на голосование:
В связи с получением Обществом по итогам 2017 финансового года убытка в размере 45 953 000 рублей, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
В связи с получением Обществом по итогам 2017 финансового года убытка в размере 45 953 000 рублей, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
Поставлено на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. Согласовать данный проект бюллетеня с регистратором Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — Гусева Полина Александровна, Виноградов Александр Юрьевич, Некрасов Сергей Николаевич, Малевич Сергей Владимирович;
ПРОТИВ — 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —0.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. Согласовать данный проект бюллетеня с регистратором Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» __________(Гусева П.А.)

Секретарь заседания
Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» __________(Коваленко П.А.)

14.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-06794-А, дата регистрации 13.12.2010г., ISIN: RU000A0JR4D5.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 26.06.2018