ПАО "Лензолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2018 года, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1; 10 час. 00 мин. (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 975 219 (85,5230% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2017 год»:

      «ЗА» - 953 557 «ПРОТИВ» - 21 552 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2017 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2017 год»:

«ЗА» - 953 557 «ПРОТИВ» - 21 552 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«1. По итогам 2017 года направить на выплату дивидендов в размере 3 028 467 рублей нераспределенную прибыль ПАО «Лензолото», сформированную по состоянию на 31.12.2017г.;
2. Объявить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 8,71 рублей 71 копейка на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать;
4. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов;
5. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли - не распределять.
6. Установить 09 июля 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:
«ЗА»
Востокова Алексея Александровича                                           953 532
Стефана Георгиева                                                                   953 532
Крылова Андрея Михайловича                                                 953 532
Семьянских Максима Александровича                                     953 532
Полина Владимира Анатольевича                                           953 532
Стискина Михаила Борисовича                                                 953 532
Сурвилло Владимира Геннадьевича                                           953 532
«Против» всех кандидатов                                                       150 871
«Воздержался» по всем кандидатам                                           168

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:
Востокова Алексея Александровича
Стефана Георгиева
Крылова Андрея Михайловича
Семьянских Максима Александровича
Полина Владимира Анатольевича
Стискина Михаила Борисовича
Сурвилло Владимира Геннадьевича».
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:

      Борщик Юрий Анатольевич
      «ЗА» - 953 533 «ПРОТИВ» - 21 552 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

      Левина Наталья Сергеевна
      «ЗА» - 953 534 «ПРОТИВ»- 21 551 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

       Марьясова Алла Викторовна
      «ЗА» - 953 534 «ПРОТИВ»- 21 551 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвёртому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:
1. Борщика Юрия Анатольевича
2. Левину Наталью Сергеевну
3. Марьясову Аллу Викторовну».

      Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото»:

      «ЗА» - 953 534 «ПРОТИВ» - 21 551 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2018г., №1.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1N2;
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7.

3. Подписи

3.1. Представитель по Доверенности №09Д-04 от 01.02.2018г.      ___________ Денежникова Л.А.

3.2. Дата: 26 июня 2018г.