ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2018 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 01 июня 2018 г.- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило 106 000 247 752.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование составило:
По вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросам 8, 9 повестки дня Собрания 106 000 247 752 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н);
По вопросу 3 повестки дня Собрания 1 166 002 725 272 кумулятивных голосов;
По вопросу 4 повестки дня Собрания 105 782 170 346 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и не заинтересованные в совершении обществом сделки по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания составило 20 799 335 599 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,9 повестки дня составило 86 255 199 210 голосов, что составляет 81,3726% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 948 807 171 455 кумулятивных голосов, что составляет 81,3726% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 составило 86 237 197 405, что составляет 81, 5234% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 5,6 по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня собрания составило 86 237 199 210 голосов, что составляет 81,3557% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня составило 1 129 085 616 голосов, что составляет 5,4285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решений по вопросам 1-3,4,5, 6 по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, вопросам 8,9 повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 86 159 153 454 99,8886%
«ПРОТИВ» 69 753 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 207 869 0,0257%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 23 231 611 (0,0269%).

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год.

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 86 182 869 372 99,9161%
«ПРОТИВ»             535 504 0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        1 036 437 0,0012%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 20 221 866 (0,0234%).

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155
В том числе:
Резервный фонд 332 658
Дивиденды 1 729 820
Оставить в распоряжении Общества 4 590 677
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации.
3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года.

3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 84 141 341 468        8,8681 %                  
2 Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2»        2 709 697 090        0,2856 %
3 Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» 84 140 884 275 8,8681%
4 Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 84 140 714 356 8,8681%
5 Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» 84 140 730 045        8,8681%
6 Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»             84 141 038 019 8,8681%
7 Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 84 140 959 988        8,8681%
8 Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром»        84 140 649 056 8,8680%
9 Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» 94 807 277 228        9,9923%
10 Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" 511 469        0,0001%
11 Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 84 140 462 586 8,8680%
12 Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ» 1 727 445 350 0,1821%
13 Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор 84 236 118 869        8,8781%            
14 Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор 91 069 746 794              9,5983%                        
15 Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 3 405 439 0,0004%


ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 3 632 145 0,0004%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 62 160 868 0,0066%
Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 504 948 664 (0,0532%).

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

1 Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром»
2 Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор
3 Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор
4 Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
5 Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
6 Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
7 Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
8 Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
9 Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
10 Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром»
11 Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»


4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействи-тельными по кандидату
1 Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» 86 162 213 285       99,9130% 97 358 24 229 424 8 472
2 Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг» 86 162 228 077 99,9131 % 106 866 24 205 124 8 472
3 Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал» 86 162 237 629 99,9131% 109 195 24 194 452 7 263
4 Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром» 86 162 258 530 99, 9131% 101 820 24 181 802 6 367
5 Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» 86 162 208 295 99,9130% 101 571 24 233 545 5 128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 166 151 (0,0002%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1 Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»
2 Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3 Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»
4 Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»
5 Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» 85 981 874 678 99,7039%
«ПРОТИВ» 441 718 0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 184 080 382 0,2135%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 20 265 927 (0,0235%).

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593).

6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 86 161 896 977 99,9127%
«ПРОТИВ» 94 463 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 498 125 0,0284%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 173 134 (0,0002%).

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.1) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:
«ЗА»                               86 161 726 976             99,9125%
«ПРОТИВ»              99 146              0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        4 556 587              0,0053%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 20 279 982 (0,0235%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.2) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня повестки дня:
«ЗА» 86 161 737 967 99,9125%
«ПРОТИВ» 45 459 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 628 460 0,0286%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 250 633 (0,0003%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.3) Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:
«ЗА»                                     86 161 481 039 99,9122%
«ПРОТИВ» 179 154 0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 798 082 0,0288%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней№ 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 204 420 (0,0002%).

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

8.) Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА»       85 296 588 794 98,9093%
«ПРОТИВ» 882 889 743 1,0238%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
7 039 273 0,0082%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 145 787 (0,0002%).

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа                   ПАО «ОГК-2» управляющей организации.
2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).

9.) Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» 85 117 633 937 98,6812%                   %
«ПРОТИВ» 1 063 026 995 1,2324% %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
23 829 170 0,0276 % %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 173 491 (0,0002%).
Решение по вопросу 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.

10.) Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:

Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2018 года, Протокол № 12.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления – начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК-2» на основании доверенности от № 3 - 1348 от 21.12.2017
Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата « 27 » июня 20 18 г. М.П.