ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018г., г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34, с 9-30 до 10-10.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`829`585, что составляло 99,9631% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 190`200 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год.

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 190`200 голосов.
Принятое решение:
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: Дюшоле Мари-Кристин - 1`550`636`147 голосов, Лойкканен Ханна-Леена - 1`550`639`258 голосов, Меркадаль-Деласаль Франсуаз - 1`550`639`006 голосов, Огель Дидье - 1`550`639`046 голосов, Оже Паскаль - 1`550`638`996 голосов, Оттенвелтер Бенуа - 1`550`638`996 голосов, Парер Жан-Люк - 1`550`638`996 голосов, Поляков Илья Андреевич - 1`550`638`996 голосов, Санчес Инсера Бернардо - 1`550`638`996 голосов, Хейм Филипп - 1`550`638`996 голосов, Шрик Кристиан - 1`550`638`996 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Дюшоле Мари-Кристин, Лойкканен Ханна-Леена, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Оттенвелтер Бенуа, Парер Жан-Люк, Поляков Илья Андреевич, Санчес Инсера Бернардо, Хейм Филипп, Шрик Кристиан.
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы.

По вопросу №7:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Пелипенко Михаил Владимирович, 5. Токаревская Анна Николаевна.

По вопросу №8:
Результаты голосования: «за» - 1`550`639`029 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2018г., № 53.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
       ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 27 июня 2018 года.                              М.П.