ОАО "ЯТЭК"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819

28 июня 2018 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2017 год».
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.».
3. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2017 отчетный год в размере 589 726 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества.
5.1. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Маммед Заде Лейла,
2. Боровский Сергей Александрович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Гарбер Марк Рафаилович,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Кузовков Константин Валентинович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 6 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
7.1. Габышева Алена Семеновна,
7.2. Гриценин Кирилл Викторович,
7.3. Иванова Мария Алексеевна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества.
8.1. Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ADE Аудит».
8.2. Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»
10. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 12 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 13 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 14 повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»
14. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Дальнейшая информация о решениях, принятых на Годовом общем собрании акционеров эмитента, будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 18 г. М.П.