ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2018 г., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: 83.9890%
2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов);
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 финансового года.
Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 35 865 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 15 670
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
Вопрос №5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
Вопрос №6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 7 907 783 947, что составляет 83,9890% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Гущин Вячеслав Алексеевич
ЗА – 1 129 486 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
2. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 986 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
3. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 736 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
4. Мордвинов Александр Михайлович
ЗА – 1 129 486 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
5. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 736 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 862 781
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
7. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 486 861
Против – 0
Воздержался – 0
Не голосовали – 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович
Вопрос №7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н– 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):
1. Зубанова Татьяна Михайловна
ЗА - 1 129 683 421, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
2. Коновалова Ольга Александровна
ЗА - 1 129 683 421, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
3. Самылина Ольга Викторовна
ЗА - 1 129 683 421, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
4. Суслова Ольга Александровна
ЗА - 1 129 683 421, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
5. Куряева Диана Камилевна
ЗА - 1 129 683 421, 100.0000
Против – 0, 0.0000
Воздержался - 0, 0.0000
Недействительно - 0, 0.0000
Не голосовали – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна
Вопрос №8. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 129 683 421, что составляет 83.9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
Вопрос №9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 129 683 421, что составляет 83,9890% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 683 421, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Не голосовали» - 0.0000
«Недействительно» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, Протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 29.06.2018г.
English (US) 