ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 29.06.2018
       Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
       Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
92,62%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

       6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
931 063 647 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
1024

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
109 124

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2 повестки дня:
       О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
931 025 727 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
17 824

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
21 120

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
                               109 124

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата                               Число голосов

Яблонский Анатолий Владимирович
                                                                  930 898 237

Самарина Ирина Ивановна                   930 898 237

Белов Александр Юрьевич                   930 898 237

Русаков Александр Владимирович      930 898 237

Смирнова Галина Александровна       930 898 237

Голубев Андрей Юрьевич                   930 898 237

Назимова Татьяна Алексеевна       930 898 237

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
7 168

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
1 075 886

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
845 852

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№ Ф.И.О.                                                 «ЗА» Процент*       «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Рейх Екатерина Станиславовна       931 025 813/99,98%       1 024       10 778

2.Галкина Анжела Вячеславовна            931 025 813/99,98%             1 024       10 778

3.Пасичник Ольга Александровна       931 025 813/99,98%             1 024       10 778

4.Петрик Светлана Васильевна            931 025 813/99,98%             1 024       10 778

* процент от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
                   136 180

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
931 053 647 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
1024

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки
дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
109 124

*процент определяется от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2

РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2017 год после налогообложения в размере 28 041 539,89 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 28 041 539,89 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».
Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года по привилегированным акциям Общества.

Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
             Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Яблонский Анатолий Владимирович
2.Самарина Ирина Ивановна
3.Белов Александр Юрьевич
4. Русаков Александр Владимирович
5.Смирнова Галина Александровна
6.Голубев Андрей Юрьевич
7.Назимова Татьяна Алексеевна
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
       Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рейх Екатерина Станиславовна
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Петрик Светлана Васильевна
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
       Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 29 июня 2018 года № 22

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»

И.И.Самарина

(подпись)

3.2. Дата “29”июня2018г.

М.П.