ПАО "Россети"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, 185 087 792 730, что составляет 93,08946% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8) Избрание членов совета директоров Общества.
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14) Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
15) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
«За» - 184 572 752 242 (99,72173%)
«Против» - 358 568 (0,00019%)
«Воздержался» - 505 361 787 (0,27304%)
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
«За» - 184 572 708 178 (99,72171%)
«Против» - 386 460 (0,00021%)
«Воздержался» - 505 342 941 (0,27303%)
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
«За» - 184 568 640 633 (99,71951%)
«Против» - 1 914 167 (0,00103%)
«Воздержался» - 507 915 586 (0,27442%)
Решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:
Показатель Сумма, тыс. рублей
Нераспределенный убыток отчетного периода (13 242 593)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.1.
«За» - 184 403 793 973 (99,63045%)
«Против» - 169 153 731 (0,09139%)
«Воздержался» - 505 526 082 (0,27313%)
4.2.
«За» - 184 403 598 925 (99,63034%)
«Против» - 169 484 806 (0,09157%)
«Воздержался» - 505 374 183 (0,27305%)
Решение:
1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Вопрос 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.1.
«За» - 184 412 875 740 (99,63535%)
«Против» - 163 179 634 (0,08816%)
«Воздержался» - 502 302 184 (0,27139%)
5.2.
«За» - 184 415 738 708 (99,6369%)
«Против» - 161 961 725 (0,08751%)
«Воздержался» - 500 773 009 (0,27056%)
Решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,04287 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам I квартала 2018 г. в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
«За» - 182 139 606 057 (98,40714%)
«Против» - 2 430 564 614 (1,3132%)
«Воздержался» - 508 298 791 (0,27463%)
Решение:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
Вопрос 7: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
«За» - 182 140 688 832 (98,40773%)
«Против» - 2 428 753 300 (1,31222%)
«Воздержался» - 509 030 330 (0,27502%)
Решение:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
Вопрос 8: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность Количество голосов «ЗА»
1. Аюев Борис Ильич Председатель Правления акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» - 185 938 453 634
2. Аширов Станислав Олегович Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт» - 49 674 362 437
3. Баркин Олег Геннадьевич Заместитель Председателя Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - 185 913 847 636
4. Белов Василий Михайлович Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции» - 189 643 718 820
5. Дубнов Олег Маркович Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий - 189 640 509 458
6. Калинин Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» - 210 138 288 347
7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации - 185 919 960 487
8. Ливинский Павел Анатольевич Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети» - 220 063 006 068
9. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - 202 179 885 030
10. Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации - 223 873 402 270
11. Расстригин Михаил Алексеевич Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - 185 917 493 512
12. Рогалев Николай Дмитриевич Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» - 185 917 688 649
13. Тихонов Анатолий Владимирович Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» - 185 913 265 036
14. Шматко Сергей Иванович Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики - 185 917 882 415
15. Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления, генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 185 984 980 630
Против всех кандидатов проголосовало: - 3 276 222 360
Воздержалось (по всем кандидатам): - 261 703 140
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Новак Александр Валентинович
2. Ливинский Павел Анатольевич
3. Калинин Александр Сергеевич
4. Муров Андрей Евгеньевич
5. Белов Василий Михайлович
6. Дубнов Олег Маркович
7. Шульгинов Николай Григорьевич
8. Аюев Борис Ильич
9. Кравченко Вячеслав Михайлович
10. Шматко Сергей Иванович
11. Рогалев Николай Дмитриевич
12. Расстригин Михаил Алексеевич
13. Баркин Олег Геннадьевич
14. Тихонов Анатолий Владимирович
15. Аширов Станислав Олегович
Вопрос 9: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Задорожная Анжелика Александровна
«За» 184 567 492 747 (99,71889%)
«Против» 445 710 (0,00024%)
«Воздержался» 506 242 908 (0,27352%)
Зобкова Татьяна Валентиновна
«За» 184 567 464 693 (99,71888%)
«Против» 475 608 (0,00026%)
«Воздержался» 506 241 600 (0,27351%)
Симочкин Дмитрий Игоревич
«За» 184 567 448 532 (99,71887%)
«Против» 473 191 (0,00026%)
«Воздержался» 506 261 606 (0,27352%)
Синицина Наталья Валерьевна
«За» 184 567 495 198 (99,71889%)
«Против» 446 067 (0,00024%)
«Воздержался» 506 240 600 (0,27352%)
Хакимова Нина Сергеевна
«За» 184 567 456 539 (99,71887%)
«Против» 456 716 (0,00025%)
«Воздержался» 506 269 242 (0,27353%)
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Задорожная Анжелика Александровна
2. Зобкова Татьяна Валентиновна
3. Симочкин Дмитрий Игоревич
4. Синицина Наталья Валерьевна
5. Хакимова Нина Сергеевна
Вопрос 10: Утверждение аудитора Общества.
«За» - 184 571 400 147 (99,721%)
«Против» - 211 416 (0,00011%)
«Воздержался» - 506 861 899 (0,27385%)
Решение:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Вопрос 11: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 184 572 168 774 (99,72142%)
«Против» - 300 675 (0,00016%)
«Воздержался» - 505 993 763 (0,27338%)
Решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос 12: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» - 184 409 275 927 (99,63341%)
«Против» - 161 385 839 (0,08719%)
«Воздержался» - 507 810 676 (0,27436%)
Решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
«За» - 184 570 358 973 (99,72044%)
«Против» - 295 939 (0,00016%)
«Воздержался» - 507 818 530 (0,27436%)
Решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос 14: Внесение изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
«За» - 181 977 183 158 (98,31939%)
«Против» - 2 593 023 135 (1,40097%)
«Воздержался» - 508 261 933 (0,27461%)
Решение:
Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 15: Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
«За» - 184 568 400 796 (99,71938%)
«Против» - 448 195 (0,00024%)
«Воздержался» - 509 619 239 (0,27534%)
Решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года, № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16) Д.Л. Гурьянов
«29» июня 2018 года
English (US) 