ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 28.06. 2018 года.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12, стр.2
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудиторов Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 742 792 968 (99.9971%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.


По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 742 779 968 (99.9954%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 000 (0.0018%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.

По вопросу 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 678 614 208 (91.3572%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 64 178 760 (8.6399%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 021 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
3. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2017 отчетный год в размере 589 726 000 рублей оставить в распоряжении Общества.

По вопросу 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 742 779 968 (99.9954%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 000 (0.0018%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)
РЕШИЛИ:
4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.

По вопросу 5:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044 х 7 = 5 782 651 38
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 093 044 х 7 = 5 782 651 38
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 х 7 = 5 199 699 876 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
Маммед Заде Лейла 686 825 713 434 165 585 91 000
Боровский Сергей Александрович 685 339 913
Власова Екатерина Анатольевна 678 625 713
Гарбер Марк Рафаилович 678 625 713
Геворкян Рубен Романович 678 625 713
Кант Мандал Дэнис Ришиевич 678 625 713
Кузовков Константин Валентинович 678 625 713
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 149 100

РЕШИЛИ:
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маммед Заде Лейла,
2. Боровский Сергей Александрович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Гарбер Марк Рафаилович,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Кузовков Константин Валентинович.

По вопросу 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 742 792 968 (99.9971%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.


По вопросу 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Число голосов, отданных кандидатам:
Габышева Алена Семеновна ЗА 678 638 713 (91.3605%)
ПРОТИВ 62 023 655 (8.3498%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Гриценин Кирилл Викторович ЗА 680 769 313 (91.6473%)
ПРОТИВ 62 023 655 (8.3498%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Иванова Мария Алексеевна ЗА 678 638 713 (91.3605%)
ПРОТИВ 62 023 655 (8.3498%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШИЛИ:
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
7.1. Габышева Алена Семеновна,
7.2. Гриценин Кирилл Викторович,
7.3. Иванова Мария Алексеевна.

По вопросу 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 740 649 368 (99.7086%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 143 600 (0.2886%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
8.1. Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ADE Аудит».
8.2. Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 678 625 713 (91.3587%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 62 023 655 (8.3498%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 143 600 (0.2886%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.


По вопросу 10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 678 625 713 (91.3587%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 62 023 655 (8.3498%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 143 600 (0.2886%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
10. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


По вопросу 11:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 678 625 713 (91.3587%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 62 023 655 (8.3498%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 143 600 (0.2886%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.


По вопросу 12:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 678 638 713 (91.3605%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 62 023 655 (8.3498%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 130 600 (0.2868%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.


По вопросу 13:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 740 649 368 (99.7086%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 143 600 (0.2886%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.


По вопросу 14:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 093 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 826 093 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 742 814 268 (89.9190%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 740 649 368 (99.7086%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 13 000 (0.0018%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 130 600 (0.2868%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 300 (0.0029%)

РЕШИЛИ:
14. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол 02/2018 от 29.06.2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” 06 20 18 г. М.П.