ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании ОАО «Сургутнефтегаз» – 08 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании – 10 часов 50 минут, время открытия Собрания – 10 часов 00 минут, время начала подсчета голосов на Собрании – 11 часов 15 минут, время закрытия Собрания – 12 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 04.06.2018), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Собрания – 35 725 994 705 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 321 533 952 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 21 273 699 369 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 21 273 626 869 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 21 273 626 869 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 20 229 685 469 голосов;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 21 273 679 369 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 191 443 870 021 голос;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 21 138 427 369 голосов;
по вопросу №8 повестки дня Собрания – 21 273 649 369 голосов;
по вопросу №9 повестки дня Собрания – 21 109 880 479 голосов;
по вопросу №10 повестки дня Собрания – 21 273 699 369 голосов;
по вопросу №11 повестки дня Собрания – 21 273 699 369 голосов;
по вопросу №12 повестки дня Собрания – 20 229 685 469 голосов;
по вопросу №13 повестки дня Собрания – 21 273 676 869 голосов.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
8) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Утверждение устава ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
11) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 21 252 231 098
- число голосов «против» 2 164 355
- число голосов «воздержался» 16 285 300
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 21 251 262 098
- число голосов «против» 2 164 355
- число голосов «воздержался» 16 320 800
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 21 252 845 477
- число голосов «против» 3 624 565
- число голосов «воздержался» 13 659 765
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 19 928 823 480
- число голосов «против» 293 625 719
- число голосов «воздержался» 4 086 250
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 21 254 339 174
- число голосов «против» 324 549
- число голосов «воздержался» 15 395 995
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 186 899 894 885
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Богданов Владимир Леонидович 25 205 998 893
2. Буланов Александр Николаевич 17 513 130 734
3. Диниченко Иван Калистратович 18 364 729 565
4. Егоров Валерий Николаевич 19 246 815 874
5. Ерохин Владимир Петрович 18 936 396 807
6. Кривошеев Виктор Михайлович 18 915 457 324
7. Матвеев Николай Иванович 18 939 170 352
8. Мухамадеев Георгий Рашитович 15 245 408 774
9. Рарицкий Владимир Иванович 7 221 250 081
10. Усманов Илдус Шагалиевич 17 476 952 553
11. Шашков Владимир Александрович 9 834 583 928
- число голосов «против» 2 515 998 951
- число голосов «воздержался» 1 877 499 225
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
7.1. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 20 558 048 105
- число голосов «против» 562 870 218
- число голосов «воздержался» 14 793 740
7.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 20 557 956 860
- число голосов «против» 563 035 143
- число голосов «воздержался» 14 581 190
7.3. по кандидатуре: Прищеповой Людмилы Аркадьевны
- число голосов «за» 20 526 465 615
- число голосов «против» 428 090 584
- число голосов «воздержался» 180 841 209
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
- число голосов «за» 20 940 059 357
- число голосов «против» 281 285 987
- число голосов «воздержался» 46 197 930
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №9:
- число голосов «за» 20 821 107 419
- число голосов «против» 268 274 249
- число голосов «воздержался» 16 115 895
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №10:
- число голосов «за» 20 088 114 796
- число голосов «против» 1 006 931 746
- число голосов «воздержался» 175 863 414
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №11:
- число голосов «за» 20 087 938 461
- число голосов «против» 1 007 332 716
- число голосов «воздержался» 175 736 779
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №12:
- число голосов «за» 19 789 357 775
- число голосов «против» 414 376 240
- число голосов «воздержался» 23 260 001
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №13:
- число голосов «за» 20 087 850 501
- число голосов «против» 1 006 904 246
- число голосов «воздержался» 176 230 709
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год».
По вопросу №2 принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год».
По вопросу №3 принято решение:
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,38 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение:
«Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №5 принято решение:
«Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №6 принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Богданова Владимира Леонидовича,
2. Буланова Александра Николаевича,
3. Диниченко Ивана Калистратовича,
4. Егорова Валерия Николаевича,
5. Ерохина Владимира Петровича,
6. Кривошеева Виктора Михайловича,
7. Матвеева Николая Ивановича,
8. Мухамадеева Георгия Рашитовича,
9. Усманова Илдуса Шагалиевича».
По вопросу №7 принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Мусихину Валентину Викторовну,
2. Олейник Тамару Федоровну,
3. Прищепову Людмилу Аркадьевну».
По вопросу №8 принято решение:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2018 год».
По вопросу №9 принято решение:
«Дать согласие на заключение открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №10 принято решение:
«Утвердить устав публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции».
По вопросу №11 принято решение:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции».
По вопросу №12 принято решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции».
По вопросу №13 принято решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года, №29.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): обыкновенные акции: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 29 июня 2018 года М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 