ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2016 года.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 21 июня 2017 года.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4этаж.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. Утверждение размера вознаграждения и компенсационных расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Довести текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1) до сведения акционеров в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 01 июня 2017 года, путем публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте:www.tkz.su. А также от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью регистратора (ООО «ПАРТНЁР»), зарегистрированному в реестре номинальному держателю центральному депозитарию.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 28 мая 2017 года.
5. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
6. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования акционерам на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2).
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
• годовой отчёт за 2016 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по размещенным акциям, а также по распределению прибыли по результатам 2016 года;
• рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
• бюллетень для голосования с проектами решений;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидате аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 01 июня 2017 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 8-30 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69 и на сайте www.tkz.su, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
А также от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью регистратора, зарегистрированному в реестре номинальному держателю центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Третий вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Четвертый вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Пятый вопрос повестки:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Шестой вопрос повестки дня:
В связи с отсутствием предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в регламентированный Уставам срок, Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включает кандидатов в выборные органы ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по своему усмотрению.
Включить в состав кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год следующие кандидатуры:
1. В Совет директоров:

1. Копылкова Наталья Викторовна;
2. Пищиков Евгений Анцелевич;
3. Попов Александр Николаевич;
4. Румянцев Максим Львович;
5. Сиротинкин Петр Николаевич;
6. Суняев Юрий Игоревич;
7. Чечнев Вадим Константинович.

2. В Ревизионную комиссию:

1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.

Седьмой вопрос повестки дня:
Предложить АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203) в качестве кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Восьмой вопрос повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2016 года, которое состоится 21 июня 2017 года, на Генерального директора Общества – Попова Александра Николаевича.
Девятый вопрос повестки дня:
Утвердить распределение прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2016 года в размере 627 164 000,00 (шестьсот двадцать семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.) рублей:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение о выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик», связанных с исполнением своих обязанностей:
1.1. Членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления независимыми директорами, с 01 июля 2017 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 4 000,00 рублей 00 копеек за одно заседание (очное или заочное), в котором данный член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принимает участие. В расчет принимаются заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которые состоятся после 01 июля 2017 года.
1.2. Вознаграждение выплачивается один раз в год, не позднее 20 рабочих дней после даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Оставшуюся прибыль не распределять. В связи с тем, что присутствуют признаки, которые ограничивают право на выплату дивидендов, дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2016 года не выплачивать.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель О.Н. Фадеева
Доверенность № 119-16 от 20.04.2016 г. (подпись)
3.2. Дата “18” мая 2017 г. М.П.