Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 45 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 101990, ГСП, город Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1,
Банк «Возрождение» (ПАО)
Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2,
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 23 748 694
В годовом Общем собрании акционеров приняли участие (направили бюллетени) акционеры (представители акционеров) Банка «Возрождение» (ПАО), обладающие в совокупности – 11 456 237 голосами, что составляет 84.23% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка «Возрождение» (ПАО).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7: 23 748 694.
- по вопросу №4: 284 984 328.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012, Предписания Банка России № 015-55/1616 от 06.03.2018 и требований ст. 61 Федерального закона «О Центральном Банке России» № 86-ФЗ от 27.06.2002:
- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7: 13 601 109.
- по вопросу №4: 163 213 308.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7: 11 456 237.
- по вопросу №4: 137 474 844.
Число голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012:
- по вопросам №1, №2, №3: 1 248.
- по вопросу №4: 576.
- по вопросам № 5: 5 620.
- по вопросу № 6: 5 460.
- по вопросу №7: 5 260
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2017 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
4. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
Итоги голосования: «За» - 11 454 961 (99.988862%), «Против» - 28 (0.000244%), «Воздержался» - 0 (0.00%).
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2017 года.
Итоги голосования: «За» - 11 450 837 (99.952864%), «Против» - 4 028 (0.035160%), «Воздержался» - 124 (0.001082%).
Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 11 449 480 (99.941019%), «Против» - 5 420 (0.047311%), «Воздержался» - 89 (0.000777%).
Вопрос 4. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «ЗА» указанного кандидата):
1. Аверин Антон Борисович 11 448 150
2. Алиев Мурат Магомедович 11 447 358
3. Бабаев Руслан Эрнестович 11 447 328
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain) 11 447 384
5. Кузнецов Владимир Анатольевич 11 447 572
6. Мещеряков Максим Георгиевич 11 447 572
7. Нахманович Марк Меерович 11 464 848
8. Орловский Максим Николаевич 11 447 394
9. Павлов Евгений Анатольевич 11 447 772
10. Сидоров Александр Владимирович 11 447 772
11. Федоров Александр Анатольевич 11 447 784
12. Шабунина Наталья Ивановна 11 464 118
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 11 450 589 (99.950699%), «Против» - 0 (0.00%), «Воздержался» - 28 (0.000244%).
Вопрос 6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 11 450 705 (99.951712%), «Против» - 0 (0.00%), «Воздержался» - 72 (0.000629%).
Вопрос 7. Об утверждении Изменений №5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 11 445 557 (99.906776%), «Против» - 0 (0.00%), «Воздержался» - 5 420 (0.047311%).
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», полученной по результатам 2017 года:

Чистая прибыль к распределению: 3 540 592 641 руб.
На выплату дивидендов - всего, в т.ч.: 14 463 357 руб.
по обыкновенным акциям 11 874 347 руб.
по привилегированным акциям 2 589 010 руб.
На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 18 000 000 руб.
Итого распределено 32 463 357 руб.
На счет нераспределенной прибыли 3 508 129 284 руб.
2.2 . Утвердить следующий размер дивиденда:
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 0 руб. 50 коп. на одну акцию.
Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 11 874 347,00 руб.;
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.
2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года;
2.4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 июля 2018 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 августа 2018 года.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за счет полученной прибыли по итогам 2017 года:
- Т.Х.Басуниа (Председатель Комитета по аудиту) в размере 10 000 000 рублей;
- М.А.Эскиндарову (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту) в размере 8 000 000 рублей.
Остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.
Выплату вознаграждения осуществить в срок до 13 июля 2018 года.
3.2. Возместить членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, а также иные документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с прибытием в Банк «Возрождение» (ПАО) для участия в заседании Совета Директоров.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:
1. Аверин Антон Борисович
2. Алиев Мурат Магомедович
3. Бабаев Руслан Эрнестович
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)
5. Кузнецов Владимир Анатольевич
6. Мещеряков Максим Георгиевич
7. Нахманович Марк Меерович
8. Орловский Максим Николаевич
9. Павлов Евгений Анатольевич
10. Сидоров Александр Владимирович
11. Федоров Александр Анатольевич
12. Шабунина Наталья Ивановна
По пятому вопросу повестки дня:
5. Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 4 человек в следующем составе: Гребнев Евгений Геннадьевич, Лапинская Тамара Николаевна, Лобосок Виктор Николаевич, Обрывалин Дмитрий Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Aкционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить Изменения №5, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7.2. Право подписания текста Изменений №5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2018 г. Протокол № 1.
Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) М.М. Нахманович
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2018 г.

М.П.